Un juez federal aún no ha emitido una decisión sobre una moción para desestimar una demanda presentada por las familias de las víctimas afectadas por el ataque de Hamas a Israel en 2023 contra el exchange de criptomonedas Binance y su ex CEO, Changpeng Zhao.
En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 30 de enero, los abogados que representan a Binance presentaron argumentos orales en conexión con la moción de la empresa para desestimar la demanda presentada por las familias de las víctimas en enero de 2024. Según el informe de Inner City Press, el equipo legal del exchange argumentó que las criptomonedas “no son inherentemente peligrosas”, rechazando las alegaciones de que Binance facilitó transacciones que beneficiaron a Hamas.
“No existía una relación especial entre Hamas y Binance”, dijo un abogado del exchange.
Según la demanda presentada contra Binance, Zhao y los gobiernos de Irán y Siria, el exchange y su ex CEO “proporcionaron asistencia sustancial” a Hamas al proporcionar un medio para financiar actividades terroristas y ocultar esta información a las autoridades de EE.UU., lo que llevó al ataque del 7 de octubre de 2023 a Israel. Binance y CZ presentaron una moción para desestimar en junio de 2024, argumentando que la demanda no tenía fundamento legal.
“Lo único que los demandantes pueden presentar es que Hamas y otros terroristas dependen de las criptomonedas para financiar sus operaciones”, dijeron los abogados que representan a Binance y CZ en la moción para desestimar. “Esto es claramente insuficiente.”
La demanda siguió al acuerdo de Binance con las autoridades de EE.UU., CZ declarando culpable
Uno de los argumentos presentados por los demandantes incluyó que CZ se declaró culpable en noviembre de 2023 — varias semanas después de los ataques de Hamas — por no mantener un programa efectivo de lucha contra el lavado de dinero mientras dirigía el exchange de criptomonedas. Alegaron que Binance fue responsable de violar las sanciones de EE. UU. y las leyes bancarias al no reportar transacciones de criptomonedas vinculadas a grupos terroristas.
Zhao terminó cumpliendo cuatro meses en una prisión federal tras su declaración de culpabilidad, mientras que Binance alcanzó un acuerdo de 4,300 millones de dólares con las autoridades de EE. UU. El exchange sigue enfrentando una demanda civil presentada por la Comisión de Valores de EE. UU. en junio de 2023.
El juez John Koeltl dijo que tomaría una decisión sobre la moción de Binance para desestimar “en una fecha posterior.” Al momento de la publicación, no parecí a que los gobiernos de Siria o Irán hubieran respondido a la demanda.
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