Las autoridades confiscaron más de 200.000 dólares en criptomonedas, almacenadas en al menos 17 wallets, dijo el DOJ en un comunicado.
226
Noticias de terrorismo
Terrorismo es un término que se utiliza para describir actos de violencia con el fin de crear miedo en grandes masas de gente para lograr algún propósito político, religioso, financiero o ideológico. Los actos de terrorismo se cometen tanto en los territorios nacionales de los terroristas como a nivel internacional. El terrorismo es financiado por una variedad de razones. A veces es financiado por otros países para desestabilizar la situación política de un país por alguna razón geopolítica. También se financia mediante la extorsión de protección, el secuestro con fines de rescate, el fraude y el robo. Los simpatizantes del terrorismo a menudo utilizan criptomoneda y Bitcoin, en particular, para cubrir cualquier rastro de financiación. La financiación de dicha actividad con Bitcoin es una cuestión importante para muchos gobiernos, sobre todo en relación con las políticas de regulación del Bitcoin. Aunque la magnitud de la financiación del terrorismo a través del Bitcoin puede ser exagerada, algunas autoridades consideran que es demasiado arriesgado permanecer inactivo.
- Noticias
- NoticiasBinance afirmó que "no tiene ninguna relación especial" con Hamás y pide que se desestime la demanda
Una denuncia presentada en enero de 2024 alegaba que Binance, Changpeng Zhao, Irán y Siria proporcionaron "ayuda sustancial" que contribuyó a los ataques de Hamás contra Israel en octubre de 2023.
257 - Noticias
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong ha concedido dos nuevas licencias para plataformas de negociación de criptomonedas, lo que eleva el total a siete desde mediados de 2024.
395 - Noticias
FINTRAC de Canadá actualiza estrategias contra lavado de dinero, destacando el papel de las criptomonedas en la lucha contra el lavado de dinero relacionado con los opioides sintéticos.
734 - Noticias
Chhipa envió USD 185,000 en criptomonedas a miembros de ISIS en Siria, financiando fugas de prisión y combatientes.
276 - Noticias
En su “Informe de Análisis Estratégico”, la Unidad de Inteligencia Financiera de Nepal señaló un aumento del uso de criptomonedas por parte de delincuentes para lavar fondos ilícitos.
812 - Noticias
Binance negó los informes que sugerían que el exchange de criptomonedas confiscó fondos de todos los palestinos, afirmando que sólo se restringió un pequeño número de cuentas.
5508 - Noticias
La evaluación de amenazas por terrorismo de Singapur para 2024 revela una dependencia continua de transferencias en efectivo para el financiamiento de grupos terroristas, a pesar de un aumento en el uso de criptomonedas.
236 - Noticias
La alerta sirve como recordatorio del papel crucial que juegan los profesionales financieros como guardianes en la lucha contra el crimen financiero.
331 - Noticias
La nueva normativa de la UE obliga a los criptoexchanges a cumplir las directrices de la Norma de Viaje, reforzando las medidas ALD/CFT a partir del 30 de diciembre.
896 - Noticias
La firma de análisis blockchain proporcionará herramientas para detectar actividad sancionada e ilícita y ofrecerá información de mercado.
326 - Noticias
Fiscales estadounidenses estarían investigando a la empresa de tecnología financiera luego de que un denunciante afirmara que procesó miles de transacciones para usuarios de países sancionados y grupos terroristas.
1291 - Noticias
En respuesta a los estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, Argentina ha ampliado el alcance de la ley 27.739 para incluir a los abogados como sujetos obligados
2711 - Noticias
El vicesecretario del Tesoro estadounidense, Adewale Adeyemo, declaró ante el Comité Bancario del Senado que los terroristas prefieren el dinero en efectivo, pero que al departamento le preocupa el crecimiento de las criptomonedas.
370 - Noticias
El representante French Hill cuestionó aspectos de un proyecto de ley que modifica la Ley de Secreto Bancario, implicando requisitos imposibles de aplicar a los mineros y validadores de redes de criptomonedas.
435
