El Grupo de Acción Financiera Internacional ha pedido a Qatar que mejore su "comprensión de las formas más complejas" de delincuencia financiera.
Noticias de terrorismo
Terrorismo es un término que se utiliza para describir actos de violencia con el fin de crear miedo en grandes masas de gente para lograr algún propósito político, religioso, financiero o ideológico. Los actos de terrorismo se cometen tanto en los territorios nacionales de los terroristas como a nivel internacional. El terrorismo es financiado por una variedad de razones. A veces es financiado por otros países para desestabilizar la situación política de un país por alguna razón geopolítica. También se financia mediante la extorsión de protección, el secuestro con fines de rescate, el fraude y el robo. Los simpatizantes del terrorismo a menudo utilizan criptomoneda y Bitcoin, en particular, para cubrir cualquier rastro de financiación. La financiación de dicha actividad con Bitcoin es una cuestión importante para muchos gobiernos, sobre todo en relación con las políticas de regulación del Bitcoin. Aunque la magnitud de la financiación del terrorismo a través del Bitcoin puede ser exagerada, algunas autoridades consideran que es demasiado arriesgado permanecer inactivo.
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Aunque la senadora no se extendió sobre otros detalles del próximo proyecto de ley, sugirió que DeFi no debería quedar exenta de las leyes contra el blanqueo de capitales
511 - Noticias
Más de 150 criptomonederos incluidos en una lista negra por presuntos vínculos con la financiación de grupos terroristas ahora pueden vaciarse tras una sentencia de un tribunal israelí.
677 - Noticias
FinCEN está estudiando detenidamente la legislación sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y ha pedido a los agentes del sector bancario su opinión sobre los riesgos de DeFi.
215 - Noticias
El efectivo y la hawala siguen siendo los "métodos predominantes de financiación del terrorismo", según una funcionaria de la ONU. Sin embargo, las organizaciones terroristas "avanzadas" están recurriendo a las criptomonedas.
3017 - Noticias
Los expertos en seguridad nacional han dado la voz de alerta sobre el NFT IS-NEWS #01, que se considera el primer caso de un NFT creado y compartido por un "simpatizante terrorista".
383 - Noticias
El gobierno israelí ha confiscado 30 criptomonederos de un pequeño exchange con sede en Gaza, donde el grupo terrorista Hamás ha reforzado su ejército.
309 - Noticias
Según se informa, el gobierno israelí ahora está en proceso de revisión de varias empresas de criptomonedas para emitir licencias de funcionamiento.
442 - Noticias
Jorge Rodríguez, el presidente del Parlamento de Venezuela, acusa a la oposición de financiar a grupos paramilitares con criptomonedas previo a la mesa de dialógo dispuesta por organismos internacionales.
588 - Noticias
La Autoridad de Conducta Financiera ha advertido a los consumidores del Reino Unido sobre el trato con 111 empresas relacionadas con criptomonedas no registradas, calificándolo como "un riesgo muy real".
559 - Noticias
El oficialismo ha acusado a Juan Guaidó y su partido político de estar detrás de los movimientos delictivos que han sucedido recientemente en la capital venezolana.
756 - Noticias
La normativa impone nuevas obligaciones para exchanges y empresas que ofrecen servicios vinculados con las criptomonedas en Venezuela.
8500 - Noticias
Juan Guaidó ha expresado que Maduro estaría financiando a las FARC.
2551 - Noticias
El Congreso de Estados Unidos celebrará una audiencia para analizar las vías a las que acceden los terroristas nacionales para financiar su actividad, citando las criptomonedas como una de esas fuentes.
2173 - Noticias
El consejero delegado de Goldman Sachs cree que los entes reguladores no podrán controlar el sistema financiero si se permite que Bitcoin florezca en su forma actual.
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