El juicio por evasión fiscal en un tribunal nigeriano contra el exchange de criptomonedas Binance y dos de sus ejecutivos se ha aplazado hasta el 17 de mayo. Este aplazamiento se debe a que aún no se han notificado formalmente los cargos al exchange.

Según la agencia de noticias local BusinessDay, el Servicio Federal de Hacienda (FIRS, por sus siglas en inglés) no ha notificado a Binance los cargos de evasión fiscal. El abogado de FIRS argumentó que Gambaryan debía representar a Binance como principal acusado, dado que tanto Binance como sus ejecutivos habían sido acusados conjuntamente.

Sin embargo, el abogado de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, se opuso, citando la ley nigeriana, afirmando que no podía alegar hasta que Binance, el principal acusado, fuera notificado. El juez Emeka Nwite aplazó el proceso hasta el 17 de mayo, fecha en la que dictará sentencia.

Binance y sus ejecutivos, entre ellos Tigran Gambaryan, ciudadano estadounidense de 39 años que ejerce como jefe de cumplimiento de delitos financieros, y Nadeem Anjarwalla, británico-keniano de 37 años y director regional para África, fueron detenidos el 28 de febrero y acusados de cuatro cargos de evasión fiscal durante una visita a Nigeria.

La detención se produjo después de que el gobierno federal prohibiera los canales de criptomonedas como parte de una campaña para frenar la especulación monetaria. El tribunal ordenó que Binance diera al gobierno nigeriano acceso a los datos y detalles de los traders nigerianos que utilizan su plataforma.

Los cargos involucran la falta de registro de Binance en el Servicio Federal de Hacienda de Nigeria (FIRS, por sus siglas en inglés) para el envío de impuestos. Gambaryan compareció el viernes ante un tribunal de Abuja, pero no se declaró culpable. Sin embargo, Anjarwalla no estuvo presente ya que había escapado de la detención y abandonó el país en marzo de 2024.

Aparte del juicio por evasión fiscal, Binance y sus ejecutivos se enfrentan a acusaciones de blanqueo de más de 35 millones de dólares por parte de la agencia antisoborno de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC, por sus siglas en inglés). El juicio se reanudará el 2 de mayo.

Binance, que no estuvo representada ante el tribunal y no hizo comentarios inmediatos, declaró el jueves en la conferencia sobre criptomonedas Token2049, celebrada en Dubai, que está colaborando estrechamente con las autoridades nigerianas tras la detención de Gambaryan.

Mientras tanto, un tribunal superior federal en Abuja, Nigeria, ha pospuesto de nuevo la audiencia de solicitud de libertad bajo fianza para el ejecutivo de Binance Tigran Gambaryan, que permanece detenido en el centro correccional de Kuje.

Sin embargo, Gambaryan también ha demandado al gobierno por violar sus derechos humanos fundamentales. La demanda de Gambaryan alega que su detención en Nigeria y la confiscación de su pasaporte violan la Constitución del país, que garantiza el derecho de las personas a la libertad personal.

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