La exchange de criptomoendas Binance ha revelado en una entrada de su blog del 13 de marzo su importante cooperación con las autoridades nigerianas en respuesta a los recientes disturbios que han afectado a sus operaciones en el país.
Según Binance, la ahora turbulenta relación con las autoridades era muy diferente hace unos meses. En agosto de 2023, por ejemplo, el exchange celebró dos sesiones de un día completo con funcionarios de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) en Abuja y Lagos, a cada una de las cuales asistieron más de 30 investigadores.
La formación se centró en instruir a los investigadores para rastrear dinero en la blockchain utilizando herramientas tanto públicas como comerciales. "También presentamos varios casos prácticos, incluidos los protagonizados por sospechosos nigerianos.
Ambas sesiones recibieron comentarios abrumadoramente positivos de los investigadores nigerianos, que expresaron un gran interés en continuar con este formato de cooperación", dijo Binance.
También se dice que Binance ha respondido a 626 solicitudes de información de los organismos policiales nigerianos en un promedio de 37.4 horas entre junio de 2020 y febrero de 2024, apoyando las investigaciones de la Fuerza de Policía de Nigeria, EFCC e INTERPOL Nigeria.
La publicación en el blog de Binance es una respuesta a las acusaciones hechas por el gobierno local de que la empresa ha manipulado la moneda nacional, el naira nigeriano (NGN), y ha contribuido a las dificultades económicas del país, pidiendo la prohibición de todos los exchanges de criptomonedas que operan en Nigeria.
El Banco Central de Nigeria (CBN) también ha expresado preocupaciones sobre flujos financieros sospechosos a través del intercambio, estimando que USD 26 mil millones pasaron por Binance Nigeria desde usuarios y fuentes desconocidas en 2023.
La escrutinio llevó a un cambio fundamental en la relación de Binance con el gobierno local, lo que resultó en la detención de dos de sus altos ejecutivos el 26 de febrero. Binance también ha eliminado todos los pares de negociación de naira nigeriano de su servicio de igual a igual en medio de esta represión.
Nigeria es considerada una de las economías de criptomonedas de más rápido crecimiento en el mundo, ocupando el segundo lugar en adopción global de criptomonedas en 2023. Sin embargo, la naira experimentó una turbulencia significativa el año pasado, en gran parte debido a la agitación económica y la baja confianza entre los inversores.
Según Reuters, la naira cayó un 36% en el mercado oficial en junio de 2023 después de que el presidente Bola Tinubu eliminara las restricciones comerciales y suspendiera al gobernador del banco central de Nigeria, Godwin Emefiele.
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