El criptoexchange estadounidense Binance US ha creado una nueva "unidad de investigaciones" y ha contratado a un antiguo agente especial del FBI como su nuevo jefe, con el objetivo de buscar y detener las actividades ilegales en su plataforma.

La "unidad de investigaciones" es una unidad completamente nueva dentro de del criptoexchange estadounidense, según confirmó a Cointelegraph el jefe legal de la firma, Krishna Juvvadi, y el ex agente del FBI BJ Kang se convierte en el primer "jefe de investigaciones" de la compañía.

El papel lo llevará a asociarse con la aplicación de la ley, los reguladores e incluso otros exchanges para buscar y detener la actividad ilegal en su plataforma. Kang también construirá una "infraestructura de investigación" para Binance US.

En un comunicado del 20 de octubre, Binance US dijo que había  reforzado sus operaciones legales, de cumplimiento y de riesgo durante el año pasado, aumentando el personal de su departamento en un 145% y dedicando más de una quinta parte de la plantilla total de la empresa a esas funciones.

Kang es conocido por sus investigaciones de alto nivel sobre el fraude de valores y el uso de información privilegiada en el ámbito financiero tradicional durante sus casi 20 años de trabajo en el FBI.

El ex agente del FBI fue calificado en su día como "el hombre más temido de Wall Street" por Reuters, tras adquirir notoriedad por haber sido fotografiado deteniendo a Bernie Madoff -que fue declarado culpable de dirigir el mayor esquema Ponzi hasta la fecha- y a Raj Rajaratnam, un antiguo gestor de fondos de cobertura declarado culpable de uso de información privilegiada.

Anteriormente trabajó en la brigada de cibercrimen de la Oficina de Campo del FBI en Washington, donde investigó, entre otros delitos, el lavado de dinero por medios informáticos, la extorsión y los hackers que atacan a las empresas financieras y de criptomonedas.

El nombramiento de Kang se produce en un momento en el que el exchange se enfrenta a investigaciones de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), que ha solicitado información sobre dos empresas que supuestamente actúan como creadores de mercado para la plataforma, y está investigando cómo Binance US puede haber revelado a los usuarios sus posibles vínculos con las empresas.

Binance, que opera por separado de su división estadounidense, también ha tenido que defenderse de dos exposiciones de Reuters durante el año pasado que acusaron a la plataforma de procesar al menos USD 2,350 millones en transacciones de hackeos, fraudes de inversión y ventas de narcóticos entre 2017 y 2021.

Las denuncias más recientes, del 17 de octubre, afirmaban que la plataforma "desvió el escrutinio" de los reguladores de Estados Unidos y Reino Unido, señalando dos propuestas separadas presentadas por empleados o afiliados.

En el caso de la acusación del Reino Unido, se propuso que Binance antedatara los acuerdos de servicio para obtener una exención de registro financiero, y en los Estados Unidos una propuesta para dirigir la atención de las autoridades a una entidad estadounidense en lugar de a la propia Binance.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

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