La empresa de minería de Bitcoin BIT Mining ha admitido que autorizó sobornos a políticos japoneses en un intento por ganar una licitación para una licencia de resort y casino en Japón, y ha acordado pagar multas por valor de 10 millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos para resolver los cargos.
El esquema de sobornos de BIT Mining ocurrió entre 2017 y 2019, cuando la empresa era conocida como 500.com, una compañía china de lotería deportiva en línea.
Los sobornos consistieron en aproximadamente 2.5 millones de dólares en sobornos en efectivo ilícitos, entretenimiento y viajes extravagantes para políticos japoneses, según la declaración de la Comisión de Valores de los EE. UU. del 18 de noviembre.
BIT Mining ha acordado pagar una multa civil de 4 millones de dólares a la Comisión de Valores y acordó pagar una multa penal de 10 millones de dólares al Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, 4 millones de dólares de esa cantidad se descontarán de la multa civil que debe pagar a la Comisión de Valores.
Mientras tanto, el DOJ también ha acusado al entonces CEO de 500.com, Zhengming Pan, de orquestar los sobornos.
El DOJ afirmó que Pan celebró “contratos simulados” con consultores externos para realizar los pagos ilícitos y registró falsamente esos pagos como gastos legítimos de negocios para ocultar los sobornos.
Fuente: Departamento de Justicia
El contrato habría permitido a la compañía abrir un resort, incluyendo hoteles, casinos, tiendas, restaurantes, instalaciones de convenciones y lugares de entretenimiento en Japón. Sin embargo, la empresa finalmente no logró ganar el contrato para abrir el resort.
“Pagar sobornos a funcionarios del gobierno extranjero es un delito grave”, enfatizó el Fiscal Federal Philip Sellinger para el Distrito de Nueva Jersey.
Uno de los jefes de la División de Cumplimiento de la Comisión de Valores, Charles E. Cain, agregó que dichos sobornos afectan la confianza de los inversores en las empresas públicas que se supone deben operar con mérito e integridad:
“El soborno y la corrupción alteran esa dinámica, distorsionando el funcionamiento ordenado de los mercados y socavando la confianza de los inversores.”
Según las Directrices de Sentencia de los EE. UU., BIT Mining debería haber enfrentado una multa penal de 54 millones de dólares, pero esta fue reducida debido a la condición financiera de BIT Mining y su incapacidad para pagar la multa.
La compañía entró en el negocio de la minería de Bitcoin en diciembre de 2020 y anunció su cambio de nombre tres meses después, en marzo.
BIT Mining (BTCM) vio caer sus acciones un 6.3% después del cierre, cuando la Comisión de Valores y el DOJ emitieron sus declaraciones, según datos de Google Finance.
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