Los fiscales de Estados Unidos han solicitado a un tribunal permiso para incautar criptomonedas presuntamente vinculadas a sobornos pagados a funcionarios chinos por el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
En una demanda presentada el 12 de noviembre en un tribunal del distrito de Nueva York, los fiscales alegaron que la cuenta de Binance — valorada en aproximadamente 8.6 millones de dólares al 12 de diciembre de 2023, pero que ha aumentado a unos 18.5 millones de dólares debido a un repunte del mercado, fue utilizada para lavar fondos empleados en sobornos antes de que FTX colapsara a finales de 2022.
Según la demanda, en 2021, las autoridades chinas congelaron dos de las cuentas de Alameda Research en exchanges de criptomonedas chinos que contenían 1,000 millones de dólares en criptomonedas.
El 16 de noviembre de 2021, alegaron que Bankman-Fried envió un soborno de 40 millones de Tether (USDT) a una cartera privada, y las cuentas de Alameda fueron descongeladas poco después.
Bankman-Fried habría pagado un soborno de 40 millones de dólares a funcionarios chinos para descongelar cuentas con mil millones de dólares en criptomonedas. Fuente: CourtListener
“Tras la confirmación de que las cuentas fueron descongeladas, Bankman-Fried autorizó pagos adicionales por decenas de millones de dólares en criptomonedas para completar el soborno”, dijeron los fiscales.
Las autoridades estadounidenses indicaron que la cuenta a la que desean acceder se creó el 9 de noviembre de 2023 y tenía cinco cuentas de depósito vinculadas, que fueron usadas para “ocultar o disfrazar” lo que alegan fue el soborno pagado por Bankman-Fried.
Según los fiscales, la cuenta tenía un “flujo regular de depósitos entrantes y retiros salientes” mientras que las cinco carteras recibían depósitos “casi diarios” de Bitcoin (BTC) y stablecoins, que luego eran convertidos en otras criptomonedas.
Caroline Ellison, la ex-CEO de Alameda Research, dijo en su testimonio que el soborno total pagado fue de aproximadamente 150 millones de dólares.
El 21 de diciembre de 2023, durante el juicio de Bankman-Fried, la cuenta fue incautada por orden del juez Lewis Kaplan.
Los fiscales afirman que la cuenta aún contiene Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP (XRP), Internet Computer (IC) y Avalanche (AVAX).
Tras el colapso de FTX en 2022, Bankman-Fried enfrentó un juicio con jurado y fue condenado por siete cargos de delitos graves. El 28 de marzo, el juez Kaplan lo sentenció a 25 años de prisión.
Originalmente enfrentaba seis cargos adicionales, incluidos cargos de fraude bancario y conspiración para sobornar a funcionarios extranjeros, relacionados con las acusaciones de que sobornó a funcionarios chinos, pero estos fueron retirados.
El 13 de septiembre, los abogados de Bankman-Fried presentaron una apelación argumentando que el fundador de FTX no fue tratado de manera justa durante el juicio.
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