Bitfinex niega denuncias de fraude vinculadas a fondos confiscados en Polonia

El 7 de abril, Cointelegraph informó sobre una controversia en torno a Bitfinex, luego de que los fiscales polacos confiscaran 400 millones de euros de dos cuentas en un banco polaco poco conocido, uno de los cuales supuestamente estaba vinculado a Bitfinex.

En los medios de comunicación polacos se sospechaba que los fondos confiscados estaban involucrados en un esquema internacional de fraude y lavado de dinero, en el que los delincuentes habían convertido el dinero fiduciario lavado en criptomonedas a través de la criptobolsa y sus cuentas afiliadas.

Los informes de que estos fondos en última instancia condujeron a redes de tráfico de narcóticos, y que un usuario de Bitfinex había sido interrogado por la policía polaca la semana anterior a la incautación, enturbiaron aún más las aguas.

Un administrador en el hilo del subreddit de Bitfinex primero habló en contra de las afirmaciones el 8 de abril:

"Esto no es cierto y Bitfinex no se ve afectado por lo que haya sucedido. Lanzaremos una declaración oficial sobre esto más tarde hoy."

Al momento de la publicación, esta declaración oficial no se ha publicado. Mientras tanto, Bitfinex se ha comunicado con medios de comunicación individuales para confirmar que conoce las acusaciones y niega categóricamente la implicación:

"Bitfinex puede confirmar que conoce las acusaciones actuales que han sido informadas por los medios polacos en las últimas horas. Bitfinex cree que estas acusaciones son falsas y los clientes y operaciones de Bitfinex no se ven afectados por rumores falsos. Bitfinex se enorgullece de ser el líder entre las criptobolsas del mundo, y en esta capacidad trabaja incansablemente para permanecer en estricto cumplimiento con las autoridades y los reguladores de todo el mundo."

Bitfinex y la empresa hermana Tether, ambos recibieron citaciones de los reguladores de los EE.UU. en diciembre por razones no reveladas. Se han expresado reiteradamente preocupaciones sobre la transparencia de sus sistemas bancarios, y el US Wells Fargo & Co. supuestamente se negó a continuar operando como banco corresponsal el año pasado.

Para defender su reputación, Bitfinex posteriormente recurrió a acciones legales que se abandonaron rápidamente o simplemente amenazaron. A principios de este año, la decisión de Tether de disolver su relación con un auditor externo generó más preocupaciones en la criptocomunidad.

Esta historia se actualizará a medida que haya más información disponible.