El cripto intercambio Bithumb prohíbe cuentas de 11 países

El intercambio de criptomonedas Bithumb va a prohibir usuarios de 11 países a partir del 28 de mayo, como parte de la nueva práctica anti lavado de dinero (AML), según un anuncio oficial.

En una nota de prensa emitida el 27 de mayo, Bithumb confirmó que los ciudadanos de los estados que forman parte de la iniciativa de Países y Territorios No Cooperativos (PTNC) ya no podrán utilizar sus servicios. Actualmente, el intercambio es el quinto mayor del mundo por volumen de comercio, según datos de Coinmarketcap.

Las nuevas solicitudes de cuentas serán rechazadas a partir del lunes, mientras que las cuentas existentes desaparecerán para el 21 de junio.

Para explicar su decisión, Bithumb dijo que estaba actuando como parte de los esfuerzos globales contra el lavado de dinero.”

“A los usuarios PTNC se les impide utilizar el intercambio, de modo que las criptomonedas no se utilicen para financiar el terrorismo internacional", agregó el comunicado de prensa.

Los PTNC incluyen países que no cumplen con los estándares LMA establecidos por el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), una estructura creada por el G7 en 1980.

Las jurisdicciones a las que Bithumb apuntará son Irán, Etiopía, Irak, Serbia, Sri Lanka y Túnez.

“Vamos a hacer cumplir estrictamente nuestras propias reglas, protegeremos a nuestros inversionistas, y cooperaremos activamente con las autoridades", añadió un portavoz Bithumb.

Los intercambios de Corea del Sur han enfrentado considerables demandas de cumplimiento normativo desde finales de 2017. Estas han abarcado desde el gravamen hasta la verificación de identidad, mientras que las autoridades intentan estandarizar y asegurar el mercado de criptomonedas tan rápidamente como sea posible.

Bithumb también sigue propagando el uso de criptomoneda en casa, Cointelegraph reportó en abril sobre su continua colaboración con las principales empresas para una mayor aceptación.

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