El cofundador del criptoexchange BitMEX, Ben Delo, se enfrentará a una demanda colectiva de los usuarios del exchange después de que un juez federal de Estados Unidos determinara que fue clave en una supuesta trama de manipulación de precios.
Delo, de nacionalidad británica, había pedido el pasado mes de mayo que se desestimara la demanda, alegando que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre él, pero el juez del Tribunal de Distrito de Nueva York Andrew Carter rechazó dicha afirmación y emitió una orden firmada el 3 de abril y publicada el 8 de abril.
"Los demandantes han alegado suficientemente que Delo se ha acogido deliberadamente a los beneficios del foro: Estados Unidos", escribió el juez Carter.
La orden declaraba que Delo "fue central" en los supuestos esfuerzos de manipulación y "concibió y diseñó" un sistema de liquidación que permitía a BitMEX "beneficiarse de la manipulación."
Un grupo de usuarios de BitMEX presentó la demanda en abril de 2020 contra BitMEX y los cofundadores Delo, Arthur Hayes y Samuel Reed, alegando que tenían una mesa de operaciones con "God Access" a las cuentas de clientes de BitMEX
El trío utilizaba la información de los clientes para determinar qué movimientos del mercado liquidarían al mayor número de usuarios -lo que reportaría ganancias al exchange- y realizaban operaciones para que eso ocurriera, según la demanda.
BitMEX reveló la mesa de operaciones en abril de 2018 después de la presión de un analista independiente, decía la orden. El exchange afirmó que la mesa tenía un papel neutral de creación de mercado, pero la demanda alega que BitMEX continuó operando contra sus clientes en cuentas alternas.
Junto con el diseño del sistema de liquidación de BitMEX, el juez escribió que la demanda mostraba que el papel de Delo en el exchange significaba que aprobaría "decisiones financieras y comerciales clave", incluido el funcionamiento de la mesa de operaciones.
"Delo operó personalmente en la plataforma, beneficiándose de estas mismas ventajas no reveladas", declaró la orden.
El 3 de abril, el juez Carter denegó una moción de desestimación de BitMEX y su empresa matriz con sede en Seychelles, HDR Global Trading, al considerar que la demanda "alegaba suficientemente" que la mesa de operaciones operaba desde la oficina de BitMEX en Manhattan.
Delo fue condenado a 30 meses de libertad condicional en junio de 2022 después de declararse culpable en febrero de no mantener un programa contra el lavado de dinero en BitMEX en violación de la Ley de Secreto Bancario.
Hayes y Reed también se declararon culpables junto a Delo. Hayes recibió dos años de libertad condicional con seis meses de reclusión domiciliaria, mientras que Reed recibió 18 meses de libertad condicional.Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión