BitMEX niega el informe de los cierres de cuentas en EE UU. y Québec y la disminución del volumen correlacionado

La principal plataforma de comercio de criptoderivados, BitMEX, dice que hay grandes inexactitudes en un reciente informe de los medios de comunicación que alegaba que la bolsa estaba cerrando las cuentas de los residentes de Estados Unidos y Québec debido a una medida represiva de carácter regulatorio. Cointelegraph Japón reportó la noticia el 16 de enero, siguiendo los comentarios de un representante de BitMEX.

En comentarios detallados a CT Japan, BitMEX afirmó que hubo hasta seis errores importantes en el informe, que fue publicado el 15 de enero por el periódico en inglés South China Morning Post (SCMP), con sede en Hong Kong.

La SCMP había informado de que BitMEX se estaba trasladando a los comerciantes de bar de la provincia canadiense de Québec después de que el regulador financiero local, la Autorité des marchés financiers (AMF), hubiera enviado una carta a principios de 2018 citando su falta de registro en la provincia y declarando sus actividades allí ilegales.

Según se informa, la AMF informó a la SCMP de que todas las cuentas de Quebecois BitMEX se habían cerrado posteriormente.

La SCMP había alegado además que BitMEX estaba incrementando las restricciones a las cuentas de los Estados Unidos a la luz de las crecientes acciones de aplicación de la ley por parte del regulador de valores del país. El informe había afirmado que mientras que Asia representa la mayor parte de los volúmenes de comercio de BitMEX, Estados Unidos había sido su otro gran mercado, según fuentes anónimas de información privilegiada.

Citando otras fuentes no identificadas, el SCMP estimó que hasta los recientes cierres de cuentas, los usuarios estadounidenses habían constituido alrededor de una séptima parte de la base total de usuarios de la bolsa. El informe infería una correlación entre estos cierres y los recientes descensos en los volúmenes negociados de BitMEX durante el último mes, que según se informa han caído hasta en un 50 por ciento.

BitMEX refutó estas afirmaciones, diciendo a CT Japan que la plataforma "ha prohibido a todos los operadores de EE.UU. desde 2015 y ha estado cerrando cuentas de forma proactiva desde que los reguladores de EE.UU., en particular la Comisión de Comercio de Materias Primas y Futuros (Commodities and Futures Trading Commission, CFTC), obtuvieron orientación". Añadió:

"BitMEX siempre se ha reservado el derecho de cerrar (cuentas) cuando cualquier participante comercial de BitMEX haya hecho declaraciones falsas sobre su ubicación o lugar de residencia. Esta ha sido una parte normal de nuestro proceso".

Según BitMEX, la única novedad a finales de 2018 fue el uso de banners y popups de advertencia para informar a los nuevos usuarios de este protocolo.

La bolsa también refutó la correlación entre un supuesto aumento en los cierres de cuentas en Estados Unidos y los volúmenes de negociación, atribuyendo este descenso a una serie de factores, incluyendo la caída del mercado de criptomonedas, la disminución de la volatilidad de los precios y una disminución de los volúmenes de negociación en toda la bolsa.

Cuando Cointelegraph le pidió que comentaran las supuestas acciones de la AMF y los posteriores cierres de cuentas de Quebec, un representante de BitMEX dijo lo siguiente:

“Desafortunadamente, el artículo de SCMP sensacionalizó lo que sucedió con la Authorite des MArches Financiers (AMF). La AMF contactó a BitMEX con una solicitud para ayudar a los reguladores de Quebec a identificar y cerrar cuentas de Quebec. A lo largo de la ejecución, mantuvimos a la AMF actualizada sobre el progreso. Y al finalizar, la AMF nos informó que estaban satisfechos con el rápido cumplimiento de la solicitud".

BitMEX también señaló a CT Japan para las condiciones de servicio de la plataforma, que según dijo siempre tenían la redacción en su lugar, basada en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos:

"A los residentes de los Estados Unidos de América o de Québec (Canadá) se les prohíbe ocupar cargos o celebrar contratos en BitMEX. También están prohibidos los residentes en Cuba, Crimea y Sebastopol, Irán, Siria, Corea del Norte y Sudán, o cualquier otra jurisdicción donde los servicios ofrecidos por BitMEX estén restringidos".

BitMEX hizo hincapié en su incorporación legal en las Seychelles, no en Hong Kong, en comentario a CT Japan, ya que el informe de la SCMP en varios puntos la describió como una empresa con sede en Hong Kong, y en otros lugares señaló su registro en las Seychelles.

BitMEX se ha asociado recientemente con una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong para adquirir una participación mayoritaria en una bolsa de cripto japonesa con licencia, pero aún inactiva.