Ben Delo, uno de los fundadores y copropietarios del asaltado exchange de criptoderivados BitMEX, se ha entregado a las autoridades estadounidenses en Nueva York.
Según Bloomberg, Delo fue procesado a distancia ante la jueza federal Sarah L. Cave durante un procedimiento celebrado el 15 de marzo. Se declaró inocente de todos los cargos y quedó en libertad bajo una fianza de $20 millones.
Los términos de la fianza estipulan que se le permite regresar a su casa en el Reino Unido y esperar el juicio.
La entrega de Delo formaba parte de un acuerdo negociado con las autoridades estadounidenses en febrero. Los términos se coordinaron con el FBI y la Patrulla Fronteriza de EE.UU. para permitir la entrada de Delo en Estados Unidos, a pesar de que el acusado está sujeto a una prohibición de viajar por parte de las autoridades del Reino Unido. Rachel Miller, portavoz de Delo, declaró:
“Los cargos contra Ben son infundados y representan una extralimitación injustificada de las autoridades estadounidenses. Ben tiene la intención de defenderse de los cargos y limpiar su nombre en los tribunales.”
Delo y sus compañeros ejecutivos de BitMEX, Arthur Hayes, Samuel Reed y Greg Dwyer, están acusados de operar una plataforma de negociación no registrada y de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero al prestar servicios sin licencia a ciudadanos estadounidenses.
Delo es el segundo ejecutivo de BitMEX que se enfrenta a las autoridades tras la detención del antiguo CTO Samuel Reed en octubre de 2020. Reed fue puesto en libertad el mismo mes tras pagar una fianza de $5 millones y aceptar cumplir con los procedimientos judiciales.
El ex director general del exchange, Arthur Hayes, actualmente se encuentra en Singapur, pero está cooperando con las autoridades para entregarse en Hawái el 6 de abril.
Según las transcripciones de una teleconferencia judicial del 16 de febrero, la abogada estadounidense Jessica Greenwood señaló que el otro copropietario, Greg Dwyer, residente en las Bermudas, se ha negado a entregarse. Sin embargo, se han iniciado los procedimientos de extradición para que Dwyer se enfrente a los cargos en Estados Unidos.
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