El cofundador y ex jefe técnico de BitMEX, Samuel Reed, ha firmado una fianza de comparecencia sin garantía de USD 5 millones para su liberación de la custodia en espera de los procedimientos judiciales.
Reed fue arrestado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Massachusetts el 1 de octubre por desacatar las reglas de lavado de dinero en violación de la Ley de Secreto Bancario, así como por ofrecer ilegalmente comercio de derivados a clientes minoristas de los Estados Unidos.
Los cofundadores y colegas de Reed, Arthur Hayes, Ben Delo, y Gregory Dwyer, todos acusados de los mismos cargos, siguen "en libertad", según el Departamento de Justicia.
Según los documentos del tribunal, que fueron aprobados el 1 de octubre, la fianza de USD 5 millones de Reed será confiscada si no se presenta en el tribunal, o no se rinde para cumplir cualquier sentencia que el tribunal pueda imponer. Según los términos del acuerdo del demandado, Reed ha depositado USD 500,000 en efectivo en el tribunal.
En los cargos del Departamento de Justicia, Reed, Hayes, Delo y Dwyer fueron acusados de operar un "supuesto criptoexchange en el extranjero, mientras fallaban voluntariamente en implementar y mantener incluso las políticas básicas contra el lavado de dinero". Al hacerlo, supuestamente permitieron que BitMEX operara como "una plataforma en las sombras de los mercados financieros".
Junto con las acusaciones del Departamento de Justicia, la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de los Estados Unidos presentó una demanda civil en el Distrito Sur de Nueva York contra Reed, Hayes, Delo y varias entidades corporativas afiliadas a BitMEX.
Ayer, una de estas entidades, el operador de BitMEX 100x Group, anunció que los tres cofundadores ya no desempeñarán funciones ejecutivas y reorganizó el personal para reemplazarlos con efecto inmediato. Dwyer, que estuvo implicado en la acción del Departamento, pero no en la CFTC, tomará una licencia de ausencia de su papel como jefe de desarrollo de negocios.
Tras la noticia de los cargos, algunos criptocomentaristas han criticado a BitMEX por perjudicar la reputación de la industria en su conjunto y potencialmente endurecer la postura de los reguladores hacia el sector.
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