Los flujos de salida de Bitmex alcanzan un récord en julio superando los USD 500 millones en medio de la investigación de la CFTC

BitMEX, el segundo exchange de criptomonedas más grande por volumen de comercio registrado hasta la fecha, experimentó flujos de salida récord durante el mes de julio. Según el proveedor de datos de blockchain TokenAnalyst, las salidas totales en el exchange ascendió a alrededor de USD 530 millones.

Historic inflows and outflows on BitMEX

Entradas y salidas históricas en BitMEX. Fuente: TokenAnalyst

Antes, el flujo de salida mensual de BitMEX nunca superó los USD 100 millones

La compañía de análisis de la industria Ceteris Paribus comentó sobre estas noticias el 4 de agosto y señaló que BitMEX nunca había experimentado unos flujos de salidas de más de USD 100 millones en un solo mes. Durante todo el 2018, las salidas totales representaron USD 1.3 mil millones, afirmó la empresa, y agregó que no hubo un solo mes cuando las salidas fueron mayores que las entradas.

Bitmex monthly net Bitcoin flows

Flujos netos mensuales de Bitcoin en Bitmex. Cortesía de Ceteris Paribus

El 20 de julio, TokenAnalyst informó un flujo de salida récord en BitMEX. Durante el transcurso de un solo día, el exchange tuvo una salida de USD 83 millones en bitcoins (BTC), mientras que solo ingresaron USD 12 millones.

Si bien las noticias aparentemente llamaron la atención de la criptocomunidad, algunos comentaristas sugirieron que una discrepancia tan grande era una reacción normal, particularmente teniendo en cuenta la cantidad de BTC que se alberga en BitMEX.

La investigación de la CFTC asusta a los comerciantes de BitMEX

Al mismo tiempo, la discrepancia del flujo de salida de más de USD 73 millones tuvo lugar después de que la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC) de Estados Unidos informara el 19 de julio que sospechaba que BitMEX permitía a los residentes de EE. UU. usar su plataforma de trading. En particular, según la ley actual, EE. UU. es uno de los varios países a los que se les prohíbe usar BitMEX y servicios financieros similares basados en criptomonedas, pero los usuarios pueden haber tratado de eludir el bloqueo geográfico utilizando servicios como las VPN.

A su vez, la investigación vino luego de un debate entre el CEO y cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, y el conocido antagonista cripto Nouriel Roubini a principios de julio.

Después del debate, Roubini publicó su ensayo Crypto Heist, en el que criticó a BitMEX, acusando al exchange de ayudar a los delincuentes a lavar dinero.

El tráfico del sitio web de BitMEX también cae

Mientras tanto, el tráfico del sitio web de BitMEX se redujo notablemente desde mediados de julio, lo que coincide con una cantidad significativa de salidas del exchange. Según los datos de Alexa, la clasificación de BitMEX bajó del # 11,851 el 19 de julio al # 12,644, al cierre de esta edición, lo que podría sugerir que los usuarios, particularmente los estadounidenses que usan VPN, están retirando activamente sus fondos del exchange.

BitMEX traffic over the past 90 days

Tráfico de BitMEX en los últimos 90 días. Fuente: Alexa

Sin embargo, el fondo de seguro dedicado de BitMEX continuó creciendo, según su página oficial. Como tal, el fondo agregó alrededor de 1,400 BTC (USD 16 millones) durante un período mensual del 4 de julio al 4 de agosto. Ahora comprende 30,600 BTC o casi USD 360 millones.

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