Según se informa, el exchange de activos digitales Bitstamp ha prohibido a los usuarios con sede en los Países Bajos retirar criptomonedas a monederos externos sin verificar primero que poseen la dirección de recepción.

Según una carta escrita por Bitstamp que fue compartida en Twitter por el usuario "Bitcoin Marcus", los usuarios de Bitstamp en Holanda deben ahora presentar direcciones de terceros junto con pruebas fotográficas de que son propietarios del monedero para su inclusión en la lista blanca antes de que se procesen los retiros.

“La lista blanca es una característica de seguridad que ya estaba disponible en Bitstamp, pero ahora se ha convertido en obligatoria para todos los clientes afectados por la nueva regulación en los Países Bajos", decía la carta.

Las nuevas normas de retiro de Bitstamp responden a los reglamentos contra el lavado de dinero que fueron redactados por los entes reguladores holandeses en noviembre de 2019 y que se aprobaron como ley 12 meses después.

Estas normas estipulan que "los proveedores de servicios de criptomonedas deben comprobar si sus clientes y cualquier propietario beneficiario final están en una lista de sanciones holandesa o europea" antes de prestar sus servicios, y supervisar todas las "transferencias de pagos entrantes y salientes".

En noviembre, el exchange de Bitcoin con sede en los Países Bajos Bitconic les informó a sus usuarios que debían cumplir las nuevas medidas de verificación para los retiros. En ese momento, el exchange calificó la aplicación de la política del banco central como "una molestia".

Los usuarios de Bitstamp fueron más allá en sus críticas a las regulaciones, con el usuario de Twitter "xcsler" burlándose de los esfuerzos del exchange para cumplir con la ley holandesa:

“Claramente, el siguiente paso será hacer responsables a las personas de todas las transacciones posteriores desde esa dirección de la lista blanca.”

En noviembre, el analista cuantitativo PlanB comparó las regulaciones holandesas con las políticas recientemente recomendadas por el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin. El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, hizo declaraciones en línea en ese momento, expresando grandes preocupaciones sobre la regulación propuesta por Mnuchin sobre los monederos de criptomonedas autogestinados. 

Aún no está claro cómo la administración del presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden, manejará la aplicación de KYC/AML en el espacio de las criptomonedas. El abogado Jake Chervinsky ha argumentado que la política de Mnuchin tiene "exactamente cero posibilidades" de convertirse en una ley aplicable bajo la elección de Biden para la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

Cointelegraph se acercó a Bitstamp para hacer comentarios, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.

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