Las listas negras no son suficientes para detener el criptofraude

Los expertos en seguridad de BlockShow Asia 2019 están de acuerdo: crear una lista negra unificada para estafadores y estafadores no solo es difícil, sino que no es suficiente para resolver estos problemas dentro del criptoespacio.

Los proveedores de servicios de criptomonedas como los exchanges ya mantienen sus propias listas negras separadas. Combinarlos en una lista puede parecer útil, pero no es especialmente fácil de hacer. 

Ulisse Dell'Orto, director general de Chainalysis, señaló la necesidad de un "alto nivel de evaluación sobre cómo se recopilan los datos". Dijo que en algunos casos, las empresas simplemente utilizan un algoritmo para hacer este trabajo pesado. Esto hace difícil justificar de dónde provienen los datos sin ajustarlos manualmente. 

Marina Khaustova, CEO de Crystal Blockchain Analytics, también ve limitaciones en la creación de una sola lista negra. Ella piensa que el simple hecho de revisar una lista negra no es "proactivo", no es suficiente para definir un patrón de comportamientos fraudulentos. 

Como se informó anteriormente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una lista de direcciones de Bitcoin asociadas con operadores de narcóticos extranjeros. Chainalysis colaboró con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para contribuir al cierre del mercado de explotación sexual infantil más grande hasta la fecha, llamado Welcome to Video, mediante el análisis de las transacciones de Bitcoin.

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