El Tesoro de los EE.UU. apunta a las criptodirecciones de presuntos narcotraficantes

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha añadido múltiples direcciones de criptomonedas a su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) en virtud de la Ley de Designación de Kingpin de Narcóticos Extranjeros, también conocida como la Ley Kingpin. Estas direcciones, y los individuos asociados con ellas, han sido considerados como asociados con operadores de narcóticos extranjeros.

El Tesoro actualizó su lista de SDN el 21 de agosto. Los tres presuntos operadores de estupefacientes asociados a estas direcciones son los ciudadanos chinos Xiaobing Yan, Fujing Zheng y Guanghua Zheng. Los tres individuos tienen asociadas direcciones Bitcoin (BTC) mencionadas en la lista SDN, y Guanghua Zheng tiene además una dirección Litecoin (LTC).

Como explicó en un comunicado de prensa de la Casa Blanca de 2015, la Ley Kingpin existe para prohibir el comercio y las transacciones entre los narcotraficantes y las entidades de Estados Unidos, es decir, las empresas y los individuos. Bajo la ley, las ramas del gobierno se coordinan para investigar a los narcotraficantes extranjeros. Luego son nombrados en una lista que se lleva ante el Presidente, quien posteriormente determina si es apropiado imponer sanciones estadounidenses.

Mnuchin: Bitcoin es vulnerable al lavado de dinero

Como ya ha informado anteriormente Cointelegraph, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, cree que Bitcoin es vulnerable al blanqueo de dinero. Mnuchin dijo que tiene la intención de vigilar de cerca a Bitcoin y cree que miles de millones de dólares en criptomonedas se utilizan para fines ilícitos.

Mnuchin también ha afirmado que Bitcoin se utiliza para el blanqueo de dinero de forma mucho más eficaz que el dólar estadounidense. Según Mnuchin, el gobierno combate "a los malos actores en el dólar todos los días para proteger el sistema financiero estadounidense".

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