Agentes federales de los Estados Unidos han arrestado e imputado a dos hombres por robar la asombrosa suma de USD 230 millones en Bitcoin a un residente de Washington, DC, que se cree es un acreedor de Genesis.
El 19 de septiembre, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia informó que dos jóvenes, Malone Lam (20) y Jeandiel Serrano (21), fueron arrestados y acusados de conspirar para robar y lavar más de 4,100 BTC valorados en USD 230 millones en ese momento, a una víctima no identificada en la capital del país.
La pareja utilizó varios alias en línea y métodos sofisticados para acceder a las cuentas de la víctima, transferir fondos y lavar los ingresos obtenidos, al menos desde agosto de 2024.
Lam y Serrano supuestamente gastaron sus ganancias ilícitas en un estilo de vida lujoso, que incluía viajes internacionales, clubes nocturnos, vehículos de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseñador y alquileres de casas en Los Ángeles y Miami.
Robando USD 230 millones en BTC de una sola persona
El investigador de blockchain “ZachXBT” asistió a las fuerzas del orden en lo que describió como un “ataque altamente sofisticado de ingeniería social” en una publicación en X el 19 de septiembre. También identificó a un tercer sospechoso, conocido bajo el alias de “Wiz.”
Fuente: ZachXBT
El investigador onchain explicó que los estafadores se dirigieron a un único acreedor de Genesis el 19 de agosto.
Genesis se declaró en bancarrota en enero de 2023 tras su exposición a FTX y obtuvo la aprobación judicial para devolver USD 3,000 millones en efectivo y criptomonedas a sus acreedores en mayo de 2024.
Llamaron, haciéndose pasar por Soporte de Google mediante un número falsificado para comprometer las cuentas personales de la víctima. Luego llamaron, haciéndose pasar por soporte de Gemini, afirmando que la cuenta había sido hackeada, y convencieron a la víctima de restablecer la autenticación de dos factores (2FA) antes de enviar fondos de Gemini a una billetera comprometida.
También lograron que la víctima ejecutara un software de compartición de pantalla desde el cual obtuvieron sus claves privadas de Bitcoin.
Un rastreo inicial mostró que hasta USD 243 millones en criptomonedas fueron divididos de múltiples maneras entre cada parte antes de que los fondos “se dispersaran rápidamente en más de 15 exchanges, intercambiándose de ida y vuelta entre Bitcoin, Litecoin, Ethereum y Monero”, añadió.
Recorrido de las criptomonedas robadas. Fuente: ZachXBT
Una investigación de seguimiento encontró que un grupo de direcciones de Ethereum vinculadas a Serrano y 'Wiz' recibió más de USD 41 millones de dos exchanges en las últimas semanas.
ZachXBT dijo que, con la asistencia de investigadores forenses de criptomonedas, la firma de seguridad Web3 zeroShadow, y el equipo de seguridad de Binance, “más de USD 9 millones han sido congelados, y USD 500,000 ya han sido devueltos tras trabajar estrechamente con la víctima para investigar el incidente.”
La Oficina del Fiscal de Distrito de Columbia afirmó que la investigación sigue en curso con la asistencia de la Oficina de Campo de Washington del FBI y la Oficina de Investigación Criminal del IRS en Washington.
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