Brasil: Los exchanges de criptmonedas se ven arrastrados en un importante caso de anticorrupción

Cuatro personas supuestamente involucradas en el pirateo de los teléfonos celulares del Ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, utilizaron regularmente Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, informó Cointelegraph Brasil el 25 de julio.

El 23 de julio, la Policía Federal de Brasil arrestó a cuatro personas que supuestamente piratearon los teléfonos celulares de Moro mientras actuaba como juez en el caso de la Operación Lavado de Coche que involucra al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La Operación Lavado de Coche es una importante investigación criminal de lavado de dinero iniciada por Moro, que se amplió aún más a las acusaciones de corrupción en la importante empresa petrolera brasileña, Petrobras.

Posteriormente, los partidos políticos se vieron implicados en el escándalo de la corrupción y fueron acusados de canalizar algunos de los fondos para pagar a los políticos, incluido el ex presidente Lula. Lula perdió su apelación contra los cargos de corrupción en enero de 2018 y fue sentenciado a prisión.

Juez solicita datos de los principales exchange de criptomonedass

Uno de los detenidos, Gustavo Santos, dijo a la Policía Federal que otro sospechoso, Walter Delgatti, dijo que tenía la intención de vender la información del mensaje obtenido al Partido de los Trabajadores. Después de descubrir que Santos había estado usando Bitcoin, el juez Vallisney de Souza del décimo tribunal penal del Distrito Federal solicitó datos relacionados con los principales exchange de criptomonedas en el país.

Vallisney ordenó que tres exchanges de criptomonedas brasileños -Foxbit, Braziliex y Mercado Bitcoin- revelaran los datos de las existencias de Bitcoin relacionados con los sospechosos a partir de enero de 2018. El abogado de Santos afirmó que los orígenes de los recursos financieros de su cliente provienen de su trabajo como DJ y comerciante de Bitcoin.

Vallisney también ordenó que se oficiara la presentación de informes al Banco Central y solicitó que la "Encuesta sobre el Registro de Clientes del Sistema Financiero Nacional se comunicara exclusivamente a las instituciones financieras con las que las personas investigadas tienen o tuvieron relaciones durante el período de secreto bancario, acelerando así la recolección de datos de dichas entidades".

A principios de este año, el Departamento de Ingresos Federales de Brasil publicó nuevas reglas que exigen que los exchanges de criptomonedas reporten las transacciones de los usuarios con el fin de identificar el fraude fiscal.

 

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