Brasil abre una investigación formal sobre las desenfrenadas estafas de criptomonedas del país

El congresista brasileño Aureo Ribeiro, autor de un proyecto de ley que pretende regular el criptomercado brasileño, solicitó la apertura de una Comisión de Investigación Parlamentaria (PCI) para investigar el fraude relacionado con las criptomonedas en Brasil.

Cointelegraph obtuvo acceso a un documento que solicita una investigación profunda de compañías como Atlas Quantum (y CEO Rodrigo Marques), Zero10 y Trader Group, entre otras.

"El creciente interés en las transacciones de criptomonedas ha sido acompañado por una proliferación de fraude", se lee en el documento. "La falta de regulación y vigilancia combinada con altos niveles de abstracción, anonimato, operaciones transfronterizas y otras peculiaridades inherentes al mercado de criptomonedas muestran riesgos potenciales para usuarios e inversores".

El congresista también explica en el mismo documento por qué Atlas Quantum —una vez la criptoempresa más grande en Brasil, pero que ahora enfrenta problemas legales y financieros— debe ser investigada:

"Atlas Quantum publicó un vídeo el 18 de septiembre que muestra un saldo de criptomonedas de más de USD 54 millones (al precio actual) que habría sido retenido en tres cuentas en el exchange HitBTC. Pero el exchange lo negó a través de su perfil oficial de Twitter el 2 de octubre del 2019, e informó a los inversores que Atlas Quantum no deja ningún valor almacenado en la plataforma. HitBTC afirmó además que el vídeo era falso y que el equipo de Atlas no hizo ninguna solicitud oficial de asistencia. Al mismo tiempo, hay numerosos inversores que temen que la compañía no podrá cumplir con sus obligaciones con los clientes si todos solicitan retiros. Después de la gran cobertura mediática del caso, Atlas Quantum presentó un informe de auditoría que supuestamente atestiguaba la cantidad de Bitcoins y stablecoins que tiene. Sin embargo, ¿sería suficiente para cumplir sus compromisos con toda la base de clientes?"

El congresista también habla sobre la epidemia de esquemas piramidales de criptomonedas en Brasil:

"La cantidad de fraudes relacionados con Bitcoin y criptomonedas es aterradora. Hemos abierto una nueva página en nuestro sitio web para personas que han tenido problemas con los esquemas piramidales para informar sus casos, y hemos recibido una gran cantidad de informes y solicitudes de personas de todo Brasil".

El documento que solicita la investigación fue firmado por 234 congresistas, que es 63 más que el mínimo requerido para aprobar la investigación.

"Hemos recibido tantos informes que la PCI será un gran esfuerzo y necesitará una gran fuerza de trabajo. Le pedimos a cualquiera que haya tenido un problema con las compañías de criptomonedas que vaya a mi sitio web: deputadoaureo.com.br y busque la pestaña adecuada para presentar su queja sobre los criptoesquemas piramidales", dijo el diputado.

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