Dos hermanos formados en el MIT no han conseguido que se desestimen los cargos por fraude en los tribunales en relación con el robo de 25 millones de dólares en criptomonedas de la blockchain Ethereum.
La jueza federal Jessica Clarke denegó el miércoles la moción de desestimación presentada por Anton y James Peraire-Bueno, afirmando que el Gobierno había alegado adecuadamente que su conducta cumplía los criterios de fraude.
El Gobierno federal acusó a ambos en mayo de 2024 de ejecutar un plan fraudulento, mediante el cual explotaron una vulnerabilidad en la red Ethereum para robar 25 millones de dólares en criptomonedas a "traders víctimas".
"Tomando como ciertas las acusaciones del Gobierno, lo que el tribunal debe hacer en esta fase, la ley sobre fraude electrónico proporcionó a los acusados la notificación adecuada de que su presunta conducta era delictiva, a pesar de los novedosos medios utilizados por los acusados", afirmó.
Los hermanos llevaron a cabo un exploit sin precedentes, obteniendo el botín en solo 12 segundos, supuestamente utilizando sus conocimientos de informática para manipular los bots de comercio automatizado (MEV) atrayéndolos a operaciones e interfiriendo en el proceso de validación.
Manipulación de bots MEV
Los bots MEV (valor extraíble máximo) están diseñados para adelantarse a las transacciones con el fin de beneficiarse de las comisiones más altas de las transacciones prioritarias.
Según la acusación, los bots MEV también escanean el mempool en busca de "oportunidades de arbitraje rentables" aprovechando las diferencias de precios o los movimientos de precios predecibles basados en las transacciones pendientes que pueden ver en el mempool.
También se detalla cómo los hermanos crearon un plan detallado de cuatro pasos, "cebo, bloqueo, búsqueda y propagación", y establecieron 16 validadores de Ethereum utilizando 529,5 ETH para ejecutar el plan utilizando "transacciones señuelo" para atraer a los bots.
Contraargumentos de los hermanos
Los hermanos argumentaron que la ley sobre fraude electrónico no les avisó de forma justa que su conducta era delictiva, ya que sus acciones estaban "permitidas por el código del sistema".
También alegaron que fueron objeto de un trato injusto, ya que los bots de trading de sus víctimas supuestamente también participaban en operaciones manipuladoras.
Los fiscales retiraron un cargo de conspiración para recibir propiedad robada después de que los hermanos citaran un memorándum del Departamento de Justicia sobre cómo evitar la extralimitación regulatoria en los activos digitales.
Continúa la fase de mociones previas al juicio
En una audiencia celebrada en agosto de 2024, el juez Clarke ordenó que Anton Peraire-Bueno y James Peraire-Bueno fueran juzgados en octubre de 2025.
El juicio sigue en pie ahora que se ha denegado la moción de desestimación, aunque la fecha no se confirmó en la sentencia y el caso sigue en la fase de mociones previas al juicio.
Ambos se enfrentan a cargos de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Los cargos federales por fraude electrónico y lavado de dieron suelen conllevar importantes penas de prisión y multas.
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