Un informe recién descubierto de los organismos de control financiero de Corea del Sur ha revelado la razón de ser de las medidas severas contra las criptomonedas en el país en 2018, que desempeñaron un papel importante en el "Criptoinvierno".

Digital Today desenterró el "Informe Anual Antilavado de Dinero 2017" que mostró que la Unidad de Inteligencia Financiera había identificado más de medio millón de transacciones en criptomonedas en Corea del Sur en 2017 relacionadas con actividades ilegales.

Las 519,908 transacciones en criptomonedas fueron marcadas por las autoridades como "sospechosas", y el auge del lavado de dinero alimentó la decisión del gobierno nacional de llevar a cabo una represión parcial de las criptomonedas en 2018.

El informe tardó varios años en hacerse público, a pesar de que se publicó en noviembre de 2018.

El director de un criptoexchange supuestamente está involucrado en lavado de dinero

Según el informe anual de 2017, uno de los casos más destacados de lavado de dinero fue un criptoexchange no revelado.

La Comisión de Servicios Financieros detalló que el director, apodado "Sr. A" en el informe, transfirió dinero de su cuenta a otras cuentas del exchange después de haber recibido fondos de comerciantes dentro de las cuentas corporativas del exchange.

Más tarde, el Sr. A transfirió el dinero a las cuentas de sus familiares, repitiendo el mismo tipo de transacciones, hasta alcanzar un total transferido de decenas de "billones" de won coreanos. Informaron que el Sr. A finalmente consiguió evadir los impuestos en el país.

El aumento del lavado de dinero en criptomonedas llevó a la represión

Ese caso y otros llevaron a los organismos de control financiero de Corea del Sur a tomar medidas severas parcialmente contra los activos virtuales en 2018. Basándose en el informe de 2019, la Comisión de Servicios Financieros concluyó lo siguiente:

“Con el aumento y la diversificación de la base del mercado financiero debido a la aparición de la Montaña de Kagasan y Fintech, el delito de lavado de dinero mediante las criptomonedas ha aumentado no solo en cantidad, sino también en calidad, y se está complicando cada vez más.”

Cointelegraph informó el 5 de marzo que la Asamblea Nacional de Corea del Sur había aprobado un proyecto de ley revisado sobre la presentación y utilización de información sobre transacciones financieras individuales, centrado en la introducción de un sistema de permisos para criptoexchanges.

Con la medida, los operadores de activos virtuales como los exchanges deben informar de sus movimientos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión de Servicios Financieros, con el fin de reforzar los sistemas contra el lavado de dinero.

No dejes de leer: