Un regulador financiero de California informa que los usuarios denunciaron siete nuevos tipos de estafas relacionadas con criptomonedas e inteligencia artificial que no se habían visto antes, a través de miles de quejas en 2024.
El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI, por sus siglas en inglés) declaró en un comunicado del 10 de marzo que recibió 2.668 quejas en 2024 y detectó siete tipos de estafas que no tenía registradas previamente, como esquemas falsos de minería de Bitcoin (BTC), en los que los estafadores ofrecen inversiones fraudulentas en minería.
El DFPI también recibió quejas sobre esquemas falsos de juegos cripto, donde los usuarios son incentivados a depositar fondos solo para que sus billeteras sean vaciadas, así como sobre estafadores que ofrecen empleos falsos que requieren que las víctimas transfieran criptomonedas y proporcionen información privada.
Fuente: Departamento de Protección e Innovación Financiera de California
Las víctimas también denunciaron el robo de claves privadas a través de falsos airdrops, estafas de falsos grupos de inversión en WhatsApp o Telegram, fraudes de inversión con IA que prometían rendimientos inusualmente altos y la pérdida de sus criptomonedas tras interactuar con ciertos sitios web fraudulentos.
La industria de la inteligencia artificial experimentó un crecimiento significativo en 2024, alcanzando una capitalización de mercado de 638.000 millones de dólares, según Precedence Research.
También se registró un notable aumento del crimeware como servicio (CaaS), en el que hackers y ciberdelincuentes experimentados venden sus herramientas y servicios a delincuentes menos experimentados a cambio de un precio.
El comisionado del DFPI, KC Mohseni, instó a los usuarios a actuar con cautela al interactuar con plataformas desconocidas y a “verificar los dominios de los sitios web para evitar imitaciones fraudulentas, así como desconfiar de las páginas que prometen recuperar criptomonedas perdidas.”
A través de su asociación con el Estado, el DFPI informó que cerró más de 26 sitios web fraudulentos de criptomonedas y detectó pérdidas de usuarios por un total de 4,6 millones de dólares el año pasado.
El Departamento de Justicia de California cierra 42 sitios web de estafas cripto
El Departamento de Justicia (DOJ) de California cerró 42 sitios web fraudulentos de criptomonedas en 2024, los cuales robaron 6,5 millones de dólares a sus víctimas, con una pérdida promedio por persona de 146.306 dólares.
En un comunicado del 10 de marzo, el DOJ de California explicó que, debido a que los estafadores operan desde el extranjero, es difícil enjuiciarlos y arrestarlos.
Entre los rasgos comunes de estos sitios fraudulentos se encuentran la promesa de altos rendimientos, la ausencia de información de contacto, la oferta de premios por registrarse y la falta de listado en sitios legítimos de la industria cripto, como CoinMarketCap, según detalló el DOJ de California.
Un informe de la firma de seguridad on-chain Cyvers identificó los esquemas de "pig butchering" como uno de los fraudes más costosos en 2024, estimando que causaron pérdidas de más de 5.500 millones de dólares en 200.000 casos identificados.
Mientras tanto, el informe anual de seguridad Web3 de la firma de seguridad blockchain CertiK señaló que los ataques de phishing en criptomonedas fueron la mayor amenaza de seguridad en 2024, con un costo de 1.000 millones de dólares en 296 incidentes.
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