Un juez de EE.UU. ha sentenciado a un canadiense fundado de una aplicación de pagos con criptomonedas a otros tres años y medio de prisión por intentar ocultar los 450 bitcoins que se le ordenó entregar tras ser condenado por cargos de lavado de dinero.
La jueza federal de Washington, DC, Dabney Friedrich, sentenció al fundador de Payza, Firoz Patel, a 41 meses de prisión después de que este se declarara culpable de un cargo de obstrucción de un procedimiento oficial en septiembre, informó el Departamento de Justicia el 6 de febrero.
Patel intentó ocultar y lavar 450 Bitcoin (BTC), actualmente valorados en más de 43,5 millones de dólares, los cuales escondió de un tribunal federal que llevaba su caso de 2020, en el que se declaró culpable de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de lavado de dinero.
En 2020, Patel fue sentenciado a tres años de prisión más dos años de libertad supervisada por operar Payza, que, según los fiscales, procesaba pagos con criptomonedas en EE.UU. sin una licencia y prestaba servicio a lavadores de dinero, así como a estafadores de esquemas multinivel, Ponzi y piramidales.
Patel fundó AlertPay en 2004, que finalmente pasó a llamarse Payza. Fuente: X
Como parte de su sentencia de 2020, también se le ordenó identificar y entregar cualquier propiedad que hubiera obtenido operando Payza, pero Patel afirmó que solo tenía 30.000 dólares en una cuenta de jubilación.
Poco después de su sentencia y antes de ir a prisión, el DOJ dijo que Patel comenzó a reunir los bitcoins de Payza e intentó depositarlos en Binance, pero el exchange de criptomonedas flageó y luego cerró su cuenta en abril de 2021.
Los fiscales dijeron que luego abrió una cuenta en Blockchain.com a nombre de su padre e intentó transferir allí los bitcoins, pero el exchange también detectó el depósito y congeló los fondos. Patel entonces le indicó a un socio comercial de Payza que proporcionara una identificación falsa al exchange en un intento de ganar acceso a los fondos.
Los fiscales dijeron que Patel se enteró de la investigación sobre los 450 BTC mientras cumplía su condena de tres años y reclutó a alguien para que se hiciera pasar por un abogado a medida que se acercaba su fecha de liberación.
El DOJ afirmó que Patel contrató al falso abogado para engañar a los fiscales el tiempo suficiente para que pudiera ser liberado y luego huir de EE.UU. para evitar más procesamientos, pero los investigadores descubrieron el plan y presentaron nuevos cargos antes de que pudiera ser liberado.
Además de su nueva condena en prisión, la jueza Friedrich también ordenó que Patel cumpla tres años de libertad supervisada y que entregue más de 24 millones de dólares junto con los 450 BTC que actualmente están en poder de Blockchain.com.
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