Alex Mashinsky, fundador y ex CEO de la desaparecida plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius, se enfrenta a una pena de 20 años de prisión, ya que el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) busca una pena severa por su papel en un fraude multimillonario.
El 28 de abril, el DOJ presentó el memorando de sentencia del gobierno contra Mashinsky, recomendando una pena de 20 años de prisión por sus acciones fraudulentas, que condujeron a pérdidas de miles de millones de dólares para los clientes de Celsius.
El memorando de 97 páginas mencionó que los usuarios de Celsius no pudieron acceder a aproximadamente 4.700 millones de dólares en criptoactivos después de que la plataforma detuvo los retiros el 12 de junio de 2022.
"El Tribunal debe condenar a Alexander Mashinsky a veinte años de prisión como justo castigo por su campaña de años de mentiras y auto-negociación que dejó a su paso miles de millones en pérdidas y miles de clientes victimizados", declaró el DOJ.
El beneficio personal de Mashinsky fue de 48 millones de dólares
Además de las pérdidas de los inversores, el DOJ señaló que Mashinsky se ha beneficiado personalmente de los esquemas fraudulentos en los que participó.
Como parte de su declaración de culpabilidad en diciembre de 2024, Mashinsky admitió que él era el líder de la actividad criminal en Celsius, que sus crímenes resultaron en pérdidas superiores a 550 millones de dólares, y que se benefició personalmente con más de 48 millones de dólares, dijo el DOJ.
El DOJ destacó que la declaración de culpabilidad de Mashinsky demostraba que sus delitos "no eran producto de la negligencia, la ingenuidad o la mala suerte", sino el resultado de "decisiones deliberadas y calculadas de mentir, engañar y robar en busca de fortuna personal".
El memorando llegó días antes de la vista de sentencia de Mashinsky, prevista para el 8 de mayo, y que estará presidida por el juez de distrito estadounidense John Koeltl en el Distrito Sur de Nueva York.
Anteriormente, el ex presidente de la SEC Jay Clayton, que juró su cargo como fiscal estadounidense interino de Manhattan la semana pasada, compartió en una carta del 23 de abril que al menos 200 víctimas presentaron declaraciones en el caso contra Mashinsky.
Otros cofundadores de Celsius
Si bien Mashinsky emergió como una figura clave en el fraude de Celsius, otros estuvieron involucrados en la estafa masiva de criptomonedas, incluido Shlomi Daniel Leon, quien cofundó Celsius con Mashinsky en 2017.
Anteriormente el director de estrategia (CSO) de Celsius, Leon dejó su trabajo en octubre de 2022, meses después del colapso de Celsius en junio.
En julio de 2023, la Comisión Federal de Comercio acusó a Leon, junto con Mashinsky y otro cofundador, Hanoch Goldstein, y emitió una multa de 4.700 millones de dólares contra el prestamista en quiebra.
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