Un juez de un tribunal federal ha impuesto una multa de USD 36 millones a un residente de Nueva York por estafar presuntamente a inversores en criptomonedas prometiéndoles altos rendimientos y utilizando los fondos para mantener su lujoso estilo de vida.

Según un comunicado del 20 de septiembre publicado por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), el juez Vince Chhabria del tribunal de distrito de EE.UU. ordenó a William Koo Ichioka «pagar USD 31 millones en restitución» a las víctimas del esquema fraudulento de cripto y divisas (forex). También se le exige que pague una multa monetaria civil adicional de USD 5 millones.

La CFTC destaca que prometió falsamente importantes rendimientos

La CFTC declaró que Ichioka comenzó el esquema en 2018, aceptando dinero de los inversores y prometiéndoles falsamente «rendimientos del 10% cada 30 días hábiles».

Además, afirmó que, si bien Ichioka invirtió «algunos fondos» en monedas extranjeras y criptomonedas como prometió a los inversores, «mezcló» el dinero de los inversores con su propio dinero, usándolo para sus propios gastos personales, incluido «el alquiler de su residencia personal, joyas, incluidos relojes, y vehículos de lujo».

La decisión se produce más de un año después de que el tribunal «dictara una orden de consentimiento inicial de prohibición permanente contra Ichioka», en agosto de 2023. En ese momento, el regulador le prohibió «operar en cualquier mercado regulado por la CFTC y registrarse en la CFTC».

Los reguladores dan prioridad a la represión de las falsas promesas de rentabilidad

Los individuos que prometen falsamente altos rendimientos en criptomonedas han estado en el radar de los reguladores en los últimos tiempos. El 18 de mayo, el Departamento de Justicia (DOJ) acusó a la personalidad cripto Thomas John Sfraga de fraude electrónico después de prometer «a las víctimas rendimientos de sus inversiones de hasta el 60% en tres meses».

Mientras tanto, en febrero, el instructor de un curso de trading de criptomonedas Brian Sewell se enfrentó a cargos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por engañar a 15 estudiantes para que invirtieran un total de USD 1.2 millones en un fondo de cobertura que prometía generar lucrativos rendimientos.

La cantidad de dinero que los criptoinversores pierden a manos de estafadores sigue aumentando cada año.

El 9 de septiembre, Cointelegraph informó que los estadounidenses perdieron USD 5.6 mil millones debido al fraude de criptomonedas en 2023, un 45% más que en 2022. Citando un informe del Centro de Denuncias de Delitos en Internet de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), las denuncias relacionadas con criptomonedas representaron el 10% del total recibido, pero casi el 50% perdido ese año.

El informe encontró que de las 69,000 quejas relacionadas con cripto que el FBI recibió en 2023, las personas mayores de 60 años fueron las víctimas con mayor frecuencia, lo que representa casi USD 1.6 mil millones de las pérdidas. 

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