CFTC acusa a dos imputados de defraudar a los inversionistas y de hacerse pasar por funcionarios de la agencia

La Comisión de Comercio en Futuros sobre Mercancías de Estados Unidos (CFTC) ha presentado una demanda contra dos acusados por la supuesta solicitud fraudulenta de Bitcoin (BTC), asegún un comunicado de prensa oficial publicado el viernes 28 de septiembre.

La demanda de la CFTC -presentada en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas- acusa a los dos imputados de dirigir dos negocios fraudulentos y de engañar al público para que invierta en contratos de monedas extranjeras apalancadas o marginadas, como divisas, opciones binarias, y diamantes.

El primer acusado, que se hace llamar Morgan Hunt, es al parecer de Arlington, Texas, y es dueño de la empresa Diamonds Trading Investment House. El segundo acusado, Kim Hecroft, supuestamente de Baltimore, Maryland, presuntamente dirigía First Options Trading.

Según el comunicado de prensa, Hunt y Hecroft han defraudado al menos a dos inversores a partir de enero de 2017. Los acusados supuestamente se habían ofrecido a invertir en el comercio para beneficio de sus clientes a través de correo electrónico y Facebook.

Entre otras acusaciones, la CFTC mencionó que los acusados se hacían pasar por un investigador de la agencia, y usaban documentos oficiales falsificados para hacerse pasar por el Asesor General de la CFTC, con el sello oficial de dicha oficina como parte de la estafa. Aunque la CFTC no está involucrada en ninguna actividad que involucre la recaudación de impuestos, los estafadores supuestamente se hicieron pasar por funcionarios de la misma con el fin de exigir el pago de impuestos falsos en cuentas en criptomoneda.

En una demanda ante el tribunal, la CFTC busca la restitución de los inversionistas defraudados, el desgarro de ganancias ilegales, sanciones monetarias civiles y prohibiciones permanentes de comercio y registro, así como la prohibición permanente de nuevas violaciones de las regulaciones de la CFTC y de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (Commodity Exchange Act).

A principios de esta semana, un tribunal federal de distrito de EE. UU. dictaminó que una supuesta token fraudulenta de criptos de la firma "My Big Coin Pay" era una mercancía, llevando el caso bajo las regulaciones de la CFTC.

Ayer, otro regulador financiero de EE. UU., la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), presentó cargos contra el agente de valores internacional 1pool por la supuesta oferta de swaps (intercambios) basados en valores financiados por Bitcoin.