La CFTC acusa al jefe del servicio de criptoretiros de un fraude de Bitcoin por un valor de USD 7 millones

La United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusó a un residente de los Estados Unidos de un fraude relacionado con Bitcoin (BTC) por el valor de USD 7 millones.

En un comunicado de prensa oficial publicado el 30 de septiembre, el regulador reveló que se acusó a Jon Barry Thompson, de Easton, Pensilvania, de "hacer declaraciones falsas a sabiendas o imprudentemente a los clientes en relación con la supuesta compra de Bitcoins por un valor de más de USD 7 millones.”

“A sabiendas o imprudentemente”

El documento oficial alega que, contrariamente a sus afirmaciones, ni Thompson ni la empresa a la que estaba afiliado tenían la posesión o el control de los Bitcoins que se comprometió a entregar a dos clientes.

La agencia afirma que, después de recibir los fondos de los clientes, Thompson envió prácticamente todo el dinero a terceros. El supuesto BTC no fue entregado a los clientes, a la vez que sus fondos no estaban protegidos como se había prometido.

Thompson también ha sido acusado de haber mentido a los clientes sobre la ubicación de los Bitcoins, las razones por las que no se completó la transacción y el estado de sus fondos.

El caso se presentó ante el tribunal en relación con el Grupo de Trabajo de la División de Ejecución de Divisas Virtuales de la CFTC. 

La agencia busca restitución, devolución, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra todas las violaciones adicionales de la Ley de Intercambio de Mercancías y las regulaciones de la CFTC.

Desarraigar a los defraudadores es "esencial" para el desarrollo de las criptos

El Director de Aplicación de la CFTC, James McDonald, emitió una declaración relacionada con el caso, señalando que:

“Para fomentar el desarrollo responsable de este espacio incipiente, es esencial erradicar las conductas indebidas relacionadas con los criptoactivos. La CFTC continuará trabajando para que los defraudadores rindan cuentas y, cuando proceda, operará en paralelo con nuestros colegas de las fuerzas del orden.”

Como Cointelegraph informó, una reciente controversia que involucró a la CFTC fue provocada por la afirmación de LedgerX de que el ex presidente de la agencia, Christopher Giancarlo, obstruyó la aprobación del registro de su Organización de Compensación de Derivados enmendada debido a la parcialidad personal en contra del CEO de LedgerX, Paul Chou.

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