Un tribunal federal de EE.UU. ordenó más de 130 millones de dólares en multas y restitución contra los fundadores brasileños de EmpiresX, una plataforma ilegal de inversión en criptomonedas, anunció la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).
El 4 de febrero, la jueza Cecilia Altonaga del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida impuso medidas cautelares permanentes, sanciones económicas y otras acciones legales contra los fundadores de EmpiresX, Emerson Pires y Flavio Goncalves, junto con su socio Joshua Nicholas.
Orden judicial de la CFTC contra Empires Consulting Corp. Fuente: CFTC
El caso, presentado originalmente el 30 de junio de 2022, dio lugar a una sentencia en rebeldía después de que los acusados no respondieran a las acusaciones en el plazo establecido.
Promesa de un rendimiento irreal de las inversiones
Según los documentos judiciales, Empires Consulting operaba un esquema de inversión fraudulento, EmpiresX, que prometía falsamente altos rendimientos a los inversores. Pires y Goncalves fueron acusados de obtener al menos 40 millones de dólares de las víctimas a través de falsos anuncios de criptomonedas.
En lugar de invertir los fondos como prometían, los fundadores los utilizaron indebidamente para comprar Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y USDt (USDT), al tiempo que restringían los retiros y mostraban beneficios falsos de inversiones inexistentes.
Los fundadores de EmpireX utilizaron los fondos para gastos personales, incluidas compras de lujo y viajes. Aun así, los investigadores recuperaron de ellos unos 22,8 millones de dólares en divisas digitales.
El tribunal declaró a los ejecutivos de EmpiresX culpables de múltiples violaciones, incluida la tergiversación fraudulenta y el engaño, la falta de registro en la CFTC, la apropiación indebida de fondos y la violación del comercio y las regulaciones.
Si bien Nicholas fue detenido y se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores el 8 de septiembre de 2022, el dúo fundador supuestamente huyó a Brasil después de enterarse de los cargos de la CFTC.
En julio de 2022, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una notificación para transferir a los fundadores de EmpiresX al estatus de fugitivos. Sin embargo, la legislación brasileña prohíbe la extradición de sus ciudadanos, por lo que su detención y extradición a EE.UU. es poco probable.
La CFTC impone fuertes multas y la prohibición permanente de operar
Los fundadores fueron multados conjuntamente con 32,1 millones de dólares en concepto de degorgement y 96,5 millones de dólares como sanción monetaria civil. Nicholas fue multado con 289.000 y 867.000 dólares, respectivamente, por los mismos delitos.
Además de las sanciones pecuniarias superiores a 130 millones de dólares, la CFTC obtuvo una orden judicial por la que se prohibía a los acusados operar en los mercados financieros estadounidenses.
El 5 de febrero, la presidenta en funciones de la CFTC, Caroline Pham, anunció que la agencia pondría fin a su práctica de regulación estricta durante la administración de Trump.
Aun así, el director de aplicación Brian Young reveló que un próximo reajuste del grupo de trabajo ayudará a "mantener la confianza del público en la integridad de nuestros mercados".
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