CFTC presenta el primer caso contra los defraudadores de Bitcoin

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) presentó sus primeras acusaciones contra una corporación de inversión de Bitcoin. La compañía, Gelfman Blueprint, Inc. (GBI), propiedad de Nicholas Gelfman de Brooklyn, Nueva York, ha sido acusada de declaraciones fraudulentas con respecto a inversiones de Bitcoin.

La compañía aparentemente había estado ejecutando un esquema Ponzi desde el 2014 al 2016, diciendo a los inversionistas que habían creado un algoritmo de computadora llamado 'Jigsaw' que permitía rendimientos sustanciales a través de un fondo de bienes (commodities). En realidad, todo el esquema era un fraude.

Pérdidas sustanciales

La estafa aparentemente atrapó a más de 80 individuos con sumas cercanas a $600,000. Los acusados constantemente reportaban ganancias sustanciales, proporcionando a los inversores informes de rendimiento falsificados todo el tiempo, mientras se gastaban los fondos personalmente. James McDonald, Director de Ejecución de la CFTC, dijo:

"A través de su trabajo en toda la Comisión, la CFTC ha demostrado su compromiso continuo de facilitar la innovación FinTech en el mercado. Parte de ese compromiso incluye actuar agresiva y asertivamente para erradicar el fraude y los malos actores en estas áreas. Según lo alegado, los demandados aquí, embaucaron a los clientes interesados en la moneda virtual, prometiéndoles la oportunidad de invertir en Bitcoin cuando, en realidad, sólo compraron un esquema Ponzi. Seguiremos trabajando duro para identificar y eliminar a los malos actores de estos mercados."

La CFTC ya ha mostrado inclinaciones favorables respecto a Bitcoin, otorgando a LedgerX el derecho de crear un mercado de futuros regulado de Bitcoin y, en todo caso, permanecer alejados de las actividades criptográficas. Esta acción antifraude es apreciada por los inversionistas y administradores de fondos de Bitcoin.


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