La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), un regulador financiero estadounidense, está integrando una herramienta de vigilancia financiera desarrollada por la empresa bursátil Nasdaq en un esfuerzo por modernizar su infraestructura de los años 90.
El software de Nasdaq se centra en detectar el abuso de mercado, incluyendo la actividad de uso de información privilegiada y la manipulación de mercado en los mercados de valores y el mercado de criptomonedas, según Tony Sio, jefe de estrategia regulatoria e innovación en Nasdaq, quien declaró a Cointelegraph. Él dijo:
“Los algoritmos personalizados detectan patrones sospechosos únicos en los mercados de activos digitales. Ofrece análisis en tiempo real de los datos del libro de órdenes en los lugares de trading de criptomonedas y análisis de mercados cruzados que pueden correlacionar actividades entre los mercados de activos tradicionales y los digitales.”
Los datos introducidos en el sistema de monitoreo serán “obtenidos por la CFTC a través de sus poderes regulatorios”, dijo Sio.
La vigilancia financiera sigue siendo un tema candente en el espacio cripto, con defensores de la privacidad argumentando que la vigilancia crea condiciones para una “prisión” digital, y otros sosteniendo que las técnicas antilavado de dinero son necesarias para la adopción institucional de las criptomonedas.
El sector DeFi, cada vez más preocupado por la vigilancia
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está explorando la posibilidad de requerir verificaciones de identificación digital incrustadas en los contratos inteligentes de finanzas descentralizadas (DeFi) para combatir los flujos financieros ilícitos.
Combatir las finanzas ilícitas fue una de las directrices dadas en el informe sobre criptomonedas de la Casa Blanca de julio, que también incluyó propuestas para activos digitales en Estados Unidos relativas a la estructura fiscal y del mercado.
El informe de la Casa Blanca recomendó que el Departamento del Tesoro y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) desarrollaran parámetros adicionales de conoce a tu cliente (KYC) para los activos digitales.
El informe también recomendó revisar las directrices existentes de identidad digital del NIST y modernizar las herramientas de credenciales de identidad.
Los críticos de estas propuestas afirman que añadir tales herramientas a los protocolos DeFi traiciona el espíritu fundamental de una arquitectura descentralizada y sin permisos.
“Si se convierte una infraestructura neutral y sin permisos en una donde el acceso está restringido por credenciales de identidad aprobadas por el gobierno, cambia fundamentalmente lo que DeFi debe ser”, dijo Mamadou Kwidjim Toure, CEO de la plataforma de inversión Ubuntu Tribe, a Cointelegraph.
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