La empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis ha lanzado una nueva función de automatización destinada a ampliar el acceso a las herramientas de investigación y cumplimiento normativo onchain más allá de los usuarios técnicos.
La función, denominada Workflows, permite a los investigadores y a los equipos de cumplimiento normativo realizar análisis predefinidos de cadenas de bloques sin necesidad de escribir código, lo que reduce la dependencia de consultas SQL o Python personalizadas.
Chainalysis explicó a Cointelegraph que la herramienta tiene por objeto estandarizar los procesos de investigación comunes con plantillas predefinidas, lo que facilita su repetición y aplicación en múltiples casos, ya que la empresa adapta sus productos de datos a una gama más amplia de usuarios.
"Lo que antes requería conocimientos técnicos y mucho tiempo, ahora puede hacerlo cualquier usuario en cuestión de minutos", afirma Ekim Buyuk, director sénior de producto de Chainalysis. "En lugar de pedir a los usuarios que comprendan los esquemas de datos, plantea preguntas propias de una investigación, como qué actores, billeteras o plazos son importantes".
Buyuk señaló que las redes de fraude y estafa suelen adoptar rápidamente las nuevas tecnologías para ampliar sus operaciones, y citó una investigación de Chainalysis que indica que las estafas basadas en la inteligencia artificial obtienen 4,5 veces más dinero de las víctimas. Añadió que este patrón ilustra el tipo de actividades que los investigadores y los equipos de cumplimiento normativo deben supervisar cada vez más.
Uno de los retos a la hora de investigar las estafas es que la cantidad robada a una víctima puede no parecer mucho en términos relativos, pero el análisis de cadenas de bloques puede descubrir redes de fraude con cientos o miles de víctimas y que alcanzan miles de millones de dólares.
Estafas y fraudes con criptomonedas a finales de 2025
Un informe reciente de Chainalysis estima que las estafas y los fraudes relacionados con las criptomonedas supusieron una pérdida de unos USD 17.000 millones en 2025, impulsados por un aumento de los casos de suplantación de identidad y la creciente industrialización de las operaciones fraudulentas que se basan en la inteligencia artificial, los deepfakes y las redes profesionales de blanqueo de capitales.
Varios incidentes ocurridos a finales de año pusieron de relieve esos riesgos. El 2 de enero, un atacante vació cientos de billeteras en redes compatibles con Ethereum Virtual Machine, robando cantidades inferiores a USD 2.000 por dirección en lo que el investigador onchain ZachXBT describió como un exploit amplio pero de bajo valor que podría estar relacionado con el hackeo de Ledger.
Los ataques de ingeniería social también persistieron, y ZachXBT identificó recientemente a un presunto estafador que se hizo pasar por el servicio de atención al cliente de Coinbase y robó alrededor de USD 2 millones a lo largo de 2025.
Aun así, la empresa de seguridad blockchain PeckShield señaló que las pérdidas totales por hackeos de criptomonedas disminuyeron considerablemente en diciembre, con unas pérdidas totales por hackeos y exploits que se redujeron a unos USD 76 millones, un 60% menos que USD 194,2 millones registrados en noviembre.
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