El fundador de Binance y ex-CEO Changpeng “CZ” Zhao ha cumplido su condena de cuatro meses en Estados Unidos y salió de prisión el 27 de septiembre.
El empresario de criptomonedas se ha convertido en la persona más rica que ha cumplido tiempo en prisión en EE.UU., con una fortuna personal estimada de casi USD 60,000 millones, lo que lo coloca como el 25º hombre más rico del mundo.
“Estamos encantados de que Zhao esté en casa con su familia”, dijo un portavoz de Binance a Cointelegraph, añadiendo:
“Aunque no está gestionando ni operando Binance, estamos emocionados de ver qué hará a continuación. Desde el año pasado, Binance ha seguido prosperando bajo el liderazgo de nuestro equipo actual, superando los 230 millones de usuarios a nivel mundial.”
Dado que las actualizaciones de Zhao tras su salida de prisión aún están por llegar, podría valer la pena echar un vistazo a la historia de cómo uno de los mayores multimillonarios y ejecutivos de criptomonedas del mundo llegó a la cárcel.
¿Cuáles fueron los cargos que llevaron a Zhao a prisión?
El fundador de Binance, Zhao, fue sentenciado a cuatro meses de prisión por cargos de lavado de dinero en abril de 2024.
La sentencia se produjo unos meses después de que Zhao se declarara culpable de cargos criminales relacionados con violaciones de las leyes de lavado de dinero (AML) de EE.UU. y renunciara como CEO en noviembre de 2023.
Según un comunicado oficial del Departamento de Justicia de EE.UU., la declaración de culpabilidad de Zhao incluyó no solo violaciones de AML, sino también transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones.
La sentencia de cuatro meses de Zhao fue un alivio significativo, ya que el DOJ de EE.UU. originalmente solicitó que cumpliera 36 meses de prisión en un esfuerzo por “reflejar la gravedad del delito.”
Un extracto de un memorando de sentencia de EE.UU. contra el fundador de Binance, Changpeng Zhao, presentado el 23 de abril. Fuente: Bwbx.io
“Zhao sabía que su decisión de no implementar un programa efectivo de AML resultaría en que Binance facilitara transacciones entre usuarios de EE.UU. y usuarios en Irán y otros países y regiones sancionados, en violación de la ley estadounidense,” escribieron los fiscales en el memorando de sentencia.
¿Por qué el juez ordenó una pena más leve?
Dada la disposición del DOJ para mostrar la gravedad de los cargos de Zhao, muchos en la comunidad cripto y más allá se sorprendieron por su eventual sentencia de cuatro meses.
Durante la audiencia del 30 de abril, el juez del tribunal del distrito de Seattle, Richard Jones, justificó su decisión sobre la sentencia de cuatro meses al afirmar que no había pruebas de que Zhao hubiera sido informado de actividades ilegales en Binance.
Zhao llega al tribunal federal de Seattle el 30 de abril de 2024. Fuente: CNBC
El juez Jones también señaló que muchas cartas de apoyo enviadas por conocidos de Zhao indicaban que nunca había visto una cantidad tan grande de testimonios uniformemente elogiosos sobre un acusado.
Mientras la comunidad cripto se apresuraba a especular sobre un posible acuerdo secreto de Zhao con el gobierno de EE.UU., el juez Jones enfatizó que la riqueza e influencia de Zhao no lo colocaban por encima de la ley.
Zhao’s wealth and his 90% Binance stake remain unaffected
A pesar de que Zhao aceptó pagar una multa de $50 millones como parte de su caso en EE.UU. en noviembre del año pasado, Binance también pagó $4.3 mil millones en penalizaciones por violar las leyes AML de EE.UU. Sin embargo, la fortuna personal de Zhao no se ha visto afectada por el caso.
Además, el fundador de Binance continúa teniendo la participación mayoritaria en Binance, que se estima que posee el 90% de la plataforma.
Patrimonio neto estimado en tiempo real de Zhao. Fuente: Forbes
En 2021, Zhao afirmó que no poseía bienes raíces ni mucho capital en monedas fiduciarias, afirmando que sus tenencias de criptomonedas constituían casi el 100% de su patrimonio neto total. También reveló públicamente que vendió su casa en 2013 para comprar Bitcoin (BTC) y comenzar su viaje en el mundo cripto.
Según Forbes, Zhao posee el 64% de la oferta total de BNB (BNB), la criptomoneda nativa de Binance.
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