Changpeng Zhao, el ex CEO del exchange de criptomonedas Binance, ha sido sentenciado a cuatro meses de prisión.
Antes de su sentencia el 30 de abril, Changpeng Zhao hizo una emotiva súplica por perdón y una segunda oportunidad.
En una carta presentada al tribunal el 24 de abril, Zhao expresó un profundo arrepentimiento por sus acciones, reconociendo sus "malas decisiones" y aceptando la plena responsabilidad. Escribió:
“Me disculpo por mis malas decisiones y acepto la plena responsabilidad. Tengan la seguridad de que [esto] nunca volverá a ocurrir. Por favor, acepten mi garantía de que este será mi único encuentro con el sistema de justicia penal…”
¿Buscando una oportunidad para enmendar sus caminos?
En su súplica a las autoridades, CZ reconoció que debería haber implementado cambios de cumplimiento en Binance mucho antes en la historia del exchange. Sin embargo, enfatizó que bajo su liderazgo, el exchange finalmente introdujo controles rigurosos para rectificar la situación.
Zhao enfatizó que se "entregó voluntariamente y asumió la responsabilidad" en este caso, con la esperanza de resolver el asunto y comenzar de nuevo. No solo eso, también pintó un cuadro de un camino profesional no convencional para sí mismo, donde llevó una vida modesta, incluso devolviendo el dinero de los inversores después de que algunos de sus negocios hubieran fracasado en el pasado.
Luego pasó a resaltar sus motivaciones altruistas desde el día en que ingresó al mundo de las criptomonedas, afirmando que su participación en este espacio se derivaba de un deseo de promover la inclusión y la igualdad de oportunidades, agregando:
“Desde programas educativos en África hasta mejorar los estándares de vida de jóvenes desfavorecidos en el sudeste asiático, hasta proyectos universitarios en Europa, tengo la intención de dedicar la mayor parte de mi tiempo y recursos a esta área, desarrollando proyectos en tantos lugares como sea posible, sin limitarme al ejemplo anterior.”
Más de 160 seres queridos, amigos y colegas de Zhao escribieron recientemente al juez de Washington que preside el caso, suplicando clemencia y brindando una visión de la vida personal del ex CEO de Binance. Las cartas retrataron colectivamente a Zhao como un hombre de familia devoto, un amigo leal y un humilde entusiasta de la tecnología que rechazaba los lujos de la riqueza y el lujo a pesar de su asombroso éxito financiero.
Los fiscales querían castigar a Zhao por crímenes "sin precedentes"
En los meses previos a la sentencia, los fiscales de EE. UU. no escatimaron esfuerzos en su búsqueda para asegurar que Changpeng Zhao enfrentara graves consecuencias por sus transgresiones.
En un escrito de sentencia escandaloso, presentaron al ex CEO de Binance como un infractor de la ley descarado que operaba con un total desprecio por los marcos legales y regulatorios.
El escrito pintó un cuadro condenatorio de las acciones de Zhao, acusándolo de no implementar deliberadamente un programa eficaz contra el lavado de dinero como lo exige la Ley de Secreto Bancario.
Esta falla, argumentaron los fiscales, permitió que Binance procesara un volumen asombroso de transacciones vinculadas a actividades ilícitas, incluidos ingresos del tráfico de drogas, financiamiento del terrorismo, evasión de sanciones, delitos sexuales y ataques de ransomware.
Los fiscales destacaron la falta de informes de Binance sobre "bien más de 100,000 transacciones sospechosas" vinculadas a estas actividades ilícitas, resaltando el papel del exchange como un centro de crimen financiero a una "escala sin precedentes".
El documento acusó además a Zhao de mostrar un "desprecio deliberado" por las responsabilidades legales de Binance, retratándolo como un oportunista calculador que priorizaba las ganancias sobre el cumplimiento.
Con su recomendación de una condena de 36 meses — el doble del máximo federal recomendado de 18 meses —, los fiscales dejaron claro su determinación de ver a Zhao enfrentar graves consecuencias por sus crímenes "sin precedentes".
El juez no pareció tener la misma opinión, afirmando en su lugar que no había evidencia de que Zhao "jamás fuera informado" de la actividad ilícita en el exchange.
Un titán caído
Cuando Zhao enfrentó el mazo del juez el 30 de abril, el mundo cripto contuvo el aliento. Una vez aclamado como un visionario y pionero, el ex CEO de Binance se encontró ahora en el centro de un torbellino legal.
Si bien los cargos contra Zhao palidecen en comparación con los que se presentaron contra su ex pupilo Sam Bankman-Fried de FTX, quien recibió recientemente una sentencia de 25 años, las consecuencias para la industria cripto podrían ser de gran alcance.
El caso de Zhao ha arrojado luz sobre la falta de supervisión regulatoria y cumplimiento en la industria, planteando serias preguntas sobre la integridad de todo el ecosistema cripto.
Algunos observadores del mercado señalaron que esta sentencia, a pesar de su levedad, podría tener consecuencias para los esfuerzos de cumplimiento de las empresas cripto en el futuro.
Otros parecen ansiosos por dejar atrás los procedimientos legales, que han ensombrecido el exchange y el rally alcista de las criptomonedas que vieron a Bitcoin alcanzar un máximo histórico a principios de este año. Un observador declaró: "¿Podemos descontar esto y comenzar de una vez el Bullrun?".
Parece que el caso de Zhao no es el fin de los casos de cripto de alto perfil en 2024. Hoy, Roger Ver, primer adoptante de Bitcoin, fue arrestado en España por cargos de fraude postal y evasión fiscal en EE. UU. Supuestamente, las autoridades planean extraditarlo de vuelta a Estados Unidos.
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