El ex CEO de Binance Changpeng "CZ" Zhao está programado para comparecer ante un juez federal más de 160 días después de declararse culpable de un cargo de felonía como parte de un acuerdo de conciliación con las autoridades de Estados Unidos.

El 30 de abril, el juez Richard Jones escuchará a los fiscales y a los abogados de CZ en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Washington para uno de los procedimientos legales más esperados en el espacio cripto desde la condena y sentencia del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried. La audiencia de sentencia de Zhao ya ha sido pospuesta una vez, pero en el momento de la publicación, se esperaba que se llevara a cabo antes de fin de mes.

En noviembre de 2023, Zhao se declaró culpable de un cargo por no mantener un programa de Lavado de Dinero (AML) efectivo mientras estaba en Binance, violando la Ley de Secreto Bancario. Renunció como CEO como parte del acuerdo de culpabilidad, en el que el exchange de criptomonedas y Zhao acordaron pagar USD 4.3 mil millones para resolver "acciones civiles de ejecución regulatoria" en los Estados Unidos, que no incluían una demanda de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés).

Según las pautas de sentencia de Estados Unidos, el juez Jones podría enviar a CZ a prisión federal por hasta 10 años, pero hay una sentencia recomendada de 12 a 18 meses para el cargo que enfrenta. Bankman-Fried recibió una sentencia de 25 años el 28 de marzo, pero aparte del hecho de que ambos casos involucran a miembros prominentes del espacio cripto, hay pocas similitudes. Algunos han sugerido que, dada su declaración de culpabilidad y cooperación con las autoridades, Zhao podría no enfrentar tiempo en prisión.

"Diría que [estos casos] no son comparables desde una perspectiva de cargos, pero son extremadamente comparables desde la perspectiva de que el Departamento de Justicia, la SEC y el gobierno federal están dejando muy claro que no van a tolerar comportamientos nefastos", dijo Moe Vela, ex Director de Administración del entonces Vicepresidente Joe Biden, a Cointelegraph.

Vela agregó que las autoridades estadounidenses pueden estar tratando de "enviar un mensaje" a jugadores ilícitos en el espacio cripto, independientemente de si el juez impone una sentencia severa a CZ. Sin embargo, especuló que el ex CEO de Binance podría "ver cierta indulgencia" por parte del juez debido a la cooperación y declaración de culpabilidad de Zhao.

Mark Bini, ex Fiscal Asistente de los Estados Unidos en el Distrito Este de Nueva York, dijo a Cointelegraph que, a diferencia del caso criminal de Bankman-Fried, el de CZ se sintió más "como una infracción regulatoria". Sin embargo, dijo que había un riesgo de que los eventos en torno al ataque de Hamas a Israel pudieran influir potencialmente en el juez que supervisa la sentencia de CZ.

Tras el ataque de Hamas, han surgido muchos informes que alegan conexiones con el uso de cripto para financiar organizaciones terroristas. Las acusaciones pueden no estar completamente relacionadas con el cargo del ex CEO de Binance por no mantener un programa de AML y el caso civil del exchange.

"La carta salvaje y dónde podría alinearse el sentimiento público con lo que siente el gobierno sobre el caso es que está ese caso contra Binance [...] acusándolos de haber lavado fondos relacionados con Hamas", dijo Bini. "Algo así [...] podría ser presentado de alguna manera como mostrando lo serio que lo que parece una infracción regulatoria tiene consecuencias del mundo real que los fiscales podrían argumentar que deberían tenerse en cuenta".

Bini agregó:

"Los hechos del caso pueden ser tan convincentes para el juez de alguna manera negativa para CZ que el juez sienta que se requiere una sentencia más significativa".

Desde su declaración de culpabilidad, Zhao ha permanecido principalmente libre para viajar dentro de ciertas áreas de los Estados Unidos con una fianza de USD 175 millones. Su equipo legal ha presentado varias solicitudes para que el ex CEO de Binance viaje a los Emiratos Árabes Unidos para visitar a su familia antes de su audiencia, todas las cuales el juez ha negado.

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