Legisladores chinos están considerando la posibilidad de revisar una ley anterior contra el blanqueo de capitales para mejorar la capacidad de "vigilar" y analizar los riesgos de blanqueo de capitales a través de las nuevas tecnologías financieras, incluidas las criptomonedas.
Según una declaración traducida del South China Morning Post, el portavoz de la Comisión de Asuntos Legislativos, Wang Xiang, anunció las revisiones el 9 de septiembre, alegando la necesidad de mejorar los métodos de detección en medio del "rápido desarrollo de las nuevas tecnologías".
Las nuevas disposiciones legales propuestas también instan al banco central y a los reguladores financieros a colaborar en la elaboración de directrices para gestionar los riesgos que plantean las amenazas de blanqueo de capitales que se perciben en las nuevas tecnologías.
Wang señaló que las instituciones financieras también serían responsables de evaluar los riesgos de blanqueo de capitales que plantean los nuevos modelos de negocio derivados de la tecnología emergente.
El Tribunal Supremo Popular amplía la definición de los canales de blanqueo de capitales
El 19 de agosto, el Tribunal Supremo Popular —el más alto tribunal de China— anunció que los activos virtuales eran métodos potenciales para blanquear dinero y evitar los impuestos. Según la sentencia del tribunal
"Los activos virtuales, las transacciones, los métodos de intercambio de activos financieros, la transferencia y la conversión del producto del delito pueden considerarse formas de ocultar el origen y la naturaleza del producto del delito".
La sentencia también estipulaba que el blanqueo de dinero por importes superiores a 5 millones de yuanes cometido por reincidentes o que causara 2.5 millones de yuanes o más en pérdidas monetarias se consideraría una "conspiración grave" y se castigaría más severamente.
Hostilidad de China hacia las criptomonedas y los activos virtuales
El gobierno de China tiene una hostilidad bien documentada hacia los activos digitales. En 2017, un regulador del mercado de Pekín exigió a todos los exchanges de activos virtuales que cerraran sus servicios dentro del país.
La consiguiente represión gubernamental incluyó a exchanges extranjeros de activos digitales como Coinbase, que se vieron obligados a dejar de prestar servicios en el país. Además, esto provocó que el precio de Bitcoin (BTC) cayera en picado hasta mínimos de 3,000 dólares.
Más tarde, en 2021, el gobierno chino comenzó una postura más agresiva hacia las criptomonedas a través de un renovado enfoque en la focalización de las operaciones de criptos dentro del país.
Esta iniciativa solicitó la colaboración interdepartamental entre el Banco Popular de China (PBoC), la Administración del Ciberespacio de China y el Ministerio de Seguridad Pública para desalentar y prevenir el uso de criptomonedas.
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