Dos personas han presentado una demanda civil contra la empresa de trading de criptomonedas JPEX y otros acusados. JPEX está acusada de fraude por un monto de 1,600 millones de dólares de Hong Kong (USD 208 millones). Esta es la primera demanda civil en el caso, y se esperan más en el futuro.
Herbert Lam Sung-him y Chan Wing-yan están buscando USD 236,500 cada uno en el tribunal de distrito de Hong Kong, según el South China Morning Post. El 4 de junio, la pareja presentó tres reclamaciones alternativas, lo que significa que el tribunal podría elegir entre ellas.
Además de JPEX, la demanda nombra como acusados a una empresa afiliada; Web3.0 Technical Support, "cualquier persona que haya llevado a cabo o asistido en el esquema," tres individuos identificados como "titulares de cartera" y Felix Chiu King-yin, gerente general del exchange de criptomonedas asociado a JPEX, Coingaroo.
La demanda civil es la única opción contra JPEX
La demanda gira en torno a tres transferencias a billeteras de JPEX que Chan realizó en julio y agosto, por un total de USD 110,500 en Tether (USDT) y USD 130,000 en efectivo al tipo de cambio actual. Una de las transferencias se hizo a nombre de Lam. Los demandantes no pudieron retirar esos fondos posteriormente. Descubrieron que los fondos habían sido transferidos de sus billeteras "dentro de los cinco minutos" posteriores al depósito.
Una demanda civil es la única manera para que las víctimas del presunto fraude recuperen sus fondos, dijo Joshua Chu Kiu-wah, abogado de Chan y Lam. Añadió:
“Los hallazgos de los procedimientos civiles pueden potencialmente fortalecer la investigación criminal paralela contra los sospechosos, subrayando la importancia de esta estrategia legal multifacética para las víctimas”.
JPEX tenía muchos presuntos cómplices
La investigación sobre JPEX, con sede en Dubái, comenzó en septiembre después de que la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong la identificara como una plataforma de trading de activos virtuales no licenciada. Once personas fueron arrestadas ese mes. Según el Hong Kong Free Press, el número total de arrestados había aumentado a 73 para el 3 de junio, y todos han sido puestos en libertad bajo fianza.
El influencer de redes sociales Joseph Lam Chok, también identificado como Lin Zuo, fue uno de los arrestados. Los demandantes lo mencionaron por nombre en su demanda.
La policía había recibido 2,265 denuncias contra JPEX para abril. El legislador Johnny Ng Kit-chong dijo que estaba en contacto con cientos de víctimas del presunto fraude y sabía de 10 demandas civiles más que estaban siendo consideradas.
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