CoinList, un exchange estadounidense de criptomonedas, acordó el pago USD 1.2 millones con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EEUU, luego de acusaciones de que la firma facilitó transacciones que presuntamente infringían las sanciones internacionales.
En un aviso del 13 de diciembre, la OFAC indicó que CoinList había procesado 989 transacciones para usuarios en Crimea, la península que anteriormente formaba parte de Ucrania y que actualmente está ocupada por Rusia, desde abril de 2020 hasta mayo de 2022. Según la OFAC, las aparentes violaciones de sanciones fueron "no flagrantes" pero "no se divulgaron voluntariamente".
"Los procedimientos de selección de CoinList no lograron capturar a los usuarios que se presentaron como residentes de un país no sancionado pero que, no obstante, proporcionaron una dirección dentro de Crimea", dijo OFAC. "En particular, CoinList abrió 89 cuentas para clientes, casi todos los cuales habían especificado 'Rusia' como su país de residencia, pero todos proporcionaron direcciones en Crimea al abrir la cuenta".
La OFAC dijo que CoinList "sabía o tenía motivos para saber" que las transacciones probablemente eran residentes de Crimea, en violación de las sanciones estadounidenses y beneficiándose económicamente de la región. Sin embargo, el exchange cooperó con las autoridades estadounidenses, y el volumen de transacciones en aparente violación de sanciones representó "un porcentaje muy pequeño" del volumen total del exchange.
En 2014, las fuerzas rusas anexaron Crimea, que hasta entonces formaba parte de Ucrania. El presidente estadounidense Barack Obama impuso sanciones a la región tras la ocupación, que precedió a sanciones adicionales a Rusia cuando el ejército del país invadió Ucrania en febrero de 2022.
Otras firmas de criptomonedas en Estados Unidos han enfrentado acciones de cumplimiento similares por parte de la OFAC desde que se impusieron las sanciones. En mayo, Poloniex acordó pagar USD 7.6 millones relacionados con más de 65,000 aparentes violaciones de múltiples sanciones, incluidas las de Crimea. El acuerdo de Binance de USD 4.3 mil millones con funcionarios estadounidenses por acusaciones de lavado de dinero y fraude también incluyó aparentes violaciones de sanciones.
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