En el marco del Día de la Educación Financiera en España, que se celebrará el próximo 5 de octubre 2020, Coinmotion lanzará el "Observatorio Coinmotion de Criptoactivos" en el que, uno de sus primeros estudios, se centra en analizar la trasposición de la Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España, así como su implementación en otros países de Europa. Así lo informaron desde la firma a Cointelegraph en Español, a través de un comunicado.

"La regulación de la industria de las criptomonedas ha sido uno de los grandes hitos del sector durante el primer semestre del 2020, principalmente gracias a su inclusión en la Quinta Directiva o AMLD5 contra el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo. Esta ha entrado en vigor en los 28 Estados miembros de la Unión Europea y se ha convertido en Ley desde el pasado 10 de enero", contaron en el comunicado. 

"Esta directiva tiene sus inicios en el año 1991, cuando la Comisión Europea creó la Primera Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales (anti-money laundering) y en el 2005, incluyó la financiación al terrorismo. No fue hasta la quinta versión, cuando se mencionó y reguló a los proveedores de servicios de ´Moneda virtual´ por primera vez. Esta nueva actualización tiene como objetivo principal acabar con el anonimato en el mercado de las criptodivisas y así evitar que se utilicen para actividades ilícitas", agregaron luego. 

También explicaron que la Quinta Directiva introduce el primer marco regulatorio común para las plataformas de servicios de criptomonedas en Europa y elimina algunos de los arbitrajes regulatorios que han existido entre los Estados miembros en el pasado. 

En el comunicado detallaron: "La respuesta de Europa para regular la industria de las criptomonedas está recopilada en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la inclusión del sector de la criptomoneda en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo. Además, incluye la identificación de los clientes (Know your client) para evitar acciones ilícitas, como el lavado de dinero. Esta nueva obligación no tomó por sorpresa a los Estados miembros, ya que en su momento la Comisión Europea había anunciado nuevas medidas tras los Papers de Panamá, en el 2016". 

Cabe tener en cuenta que esta no es la primera vez que se implementan estándares similares en países como Estados Unidos y Japón. Muchos exchanges globales como Bitfinex y Coinbase ya han implementado un estándar basado en el modelo del Grupo de Acción Financiera Internacional y en algunas de las legislaciones regionales. El alcance global del GAFI abarca los países y bases de datos más grandes en la industria de las criptomonedas. 

Acerca de Coinmotion

Coinmotion es un bróker de criptodivisas perteneciente al grupo finlandés Coinmotion Oy, fundada en 2012, con ocho años de experiencia en almacenamiento de criptomonedas. 

Opera bajo las marcas: Coinmotion, Bittiraha.fi, Denarium.com y Bittimaatti. Registrado oficialmente como operador criptomonedas y con licencia como Institución de Medios de Pago por FIN-FSA. 

Ofrece sus servicios en países del Espacio Económico Europeo (EEE). El grupo cuenta con más de 80,000 clientes en todo el mundo. Además, cuenta con un equipo especializado en criptomonedas, tecnología blockchain, seguridad de la información, desarrollo de negocio, servicios de inversión, compliance y con una trayectoria de más de 20 años de experiencia en el sector financiero. 

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