Un tribunal ordena multas de USD 4 millones por fraude de inversión que involucra ATM Coin

Una corte de Nueva York ordenó a los acusados que paguen USD 4.25 millones en multas por fraude de inversión que involucra la criptomoneda ATM Coin.

El caso fue presentado por primera vez por la CFTC en abril del 2018

El 1 de noviembre, la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) de Estados Unidos anunció que la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York había emitido una orden contra varias entidades por cometer fraude y apropiación indebida de fondos de clientes.

Los demandados incluyen a Blake Harrison Kantor y Nathan Mullins, así como a cuatro entidades corporativas relacionadas: Blue Bit Banc, con sede en el Reino Unido, Blue Bit Analytics, con sede en Turks y Caicos, y dos empresas de Nueva York: Mercury Cove y G. Thomas Customer Services.

Estafa de opciones binarias que involucra la criptomoneda ATM Coin

Formulado en relación con el Grupo de Trabajo para Monedas Virtuales de la División de Aplicación de la CFTC, el caso fue presentado inicialmente por la CFTC el 16 de abril del 2018. En ese momento, el regulador acusó a los involucrados de fraude por una estafa de opciones binarias que involucraba una moneda virtual llamada ATM Coin.

Si bien el tribunal finalmente acusó a los demandados de cometer fraude y malversar los fondos de los clientes a través de la inversión en opciones binarias, los acusados utilizaron la criptomoneda ATM Coin como parte del esquema de estafa. Según la CFTC, los demandados convirtieron las inversiones de Blue Bit Banc en ATM Coin, una criptomoneda "sin valor" que Kantor había dicho engañosamente a los inversores que valía grandes sumas de dinero.

De acuerdo con la Asesoría sobre Fraudes de la CFTC sobre opciones binarias, hay varias de éstas que se listan y registran en las bolsas o se negocian en un mercado designado que de contratos son supervisados por la CFTC y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Sin embargo, establece que una gran cantidad de ellos operan en plataformas basadas en Internet que no siempre cumplen con las regulaciones financieras de EE. UU.

A fines de septiembre, la empresa de gobernanza de datos descentralizados Band Protocol lanzó su aplicación de opciones binarias Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) que se ejecuta en la cadena de bloques de Ethereum. Los usuarios de la plataforma BitSwing pueden apostar por los movimientos de precios de Bitcoin, mientras que una suposición correcta les permite duplicar su Ether apostado.

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