El organismo de control financiero de Malta advierte sobre una estafa de Bitcoin que comparte características con una entidad previamente identificada

La Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) ha advertido de una nueva estafa de Bitcoin (BTC) que comparte las mismas características que una entidad previamente identificada.

El guardián emitió su advertencia el 31 de octubre.

Oportunidad de fraude

La MSFA advierte al público que una entidad llamada "Bitcoin Future" parece mostrar "las mismas características engañosas" que una estafa separada, denominada "Bitcoin Revolution", por la que ya ha emitido dos advertencias públicas este año.

La declaración señala que tales operaciones de estafa parecen resurgir constantemente en la web como anuncios, cambiando sus nombres para evitar ser detectados.

Los anuncios sospechosos venden eslóganes falsos como "Una oportunidad para construirte una mejor vida" y una "Una oportunidad única para los malteses”, señala la MSFA, redirigiendo a los lectores a las URL específicas en las que se alojan actualmente estos anuncios falsos. El guardián caracteriza la cultura y las estrategias de estas hazañas, señalando que:

“Bitcoin Future se está promocionando a través de artículos de noticias falsos que hacen un mal uso de las imágenes de personalidades locales y de las imágenes de instituciones gubernamentales locales. Los artículos falsos se anuncian en varias plataformas de redes sociales y afirman falsamente estar vinculados a estos individuos.”

Como corrección, la MSFA aclara que Bitcoin Future no es una empresa registrada en Malta, no está autorizada a prestar servicios financieros desde o hacia el país y no es una entidad que opere -como pretende- en virtud de la disposición transitoria del artículo 62 de la Ley de Activos Financieros Virtuales de Malta.

En resumen, el regulador dice que Bitcoin Future parece ser una estafa internacional de "hacerse rico rápidamente" y pide al público que no se involucre en negocios o transacciones con la entidad en ninguna de sus formas identificadas.

La noticia incluye un enlace a una lista oficial de entidades de servicios financieros que cuentan actualmente con licencia de la MFSA, así como sus directrices para la detección de estafas y un punto de contacto para alertas y víctimas de estafas.

Modernizar la estrategia y la inteligencia blockchain

Como se informó, en septiembre de este año la MSFA publicó un plan estratégico para monitorear y gestionar activamente los riesgos relacionados con las empresas de criptomonedas.

Una publicación estratégica para 2019-2021 reveló que el organismo de control modernizará su enfoque regulador y trabajará en estrecha colaboración con la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera, junto con otras autoridades nacionales e internacionales, incluida la recién creada Autoridad de Innovación Digital de Malta. 

A principios de este año, la empresa de seguridad CipherTrace, con sede en los Estados Unidos, fue designada por la MSFA para supervisar la actividad de las criptoempresas en Malta con el fin de ayudar a combatir el lavado de dinero y los riesgos de financiación del terrorismo. 

Este mes la firma ha ampliado su plataforma de criptointeligencia para rastrear 700 tokens.

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