El Representante de los Estados Unidos, French Hill, presidente del Subcomité de Servicios Financieros de la Cámara sobre Activos Digitales, Tecnología Financiera e Inclusión, ha cuestionado un aspecto del proyecto de ley propuesto por la Senadora Elizabeth Warren sobre activos digitales.

En una audiencia del 15 de febrero centrada en "Crimen Cripto en Contexto", el Representante Hill y otros legisladores de los Estados Unidos interrogaron a expertos del espacio cripto sobre la posibilidad de hacer que los mineros y validadores de activos digitales estén sujetos a regulaciones similares a las aplicadas actualmente a las instituciones financieras. El proyecto de ley de la Senadora Warren, la Ley contra el Lavado de Dinero de Activos Digitales, propone modificar la Ley de Secreto Bancario para aplicar nuevos estándares a los proveedores de cripto para combatir el financiamiento de organizaciones terroristas.

El Representante Hill insinuó que cambiar los requisitos para mineros y validadores "no haría nada" para detener el uso de cripto por parte de organizaciones terroristas. No mencionó explícitamente el proyecto de ley de la senadora de Massachusetts. Según Michael Mosier, cofundador de Arktouros y exdirector interino de la Red de Control de Delitos Financieros, la abrumadora mayoría del financiamiento ilícito en cripto pasa por exchanges centralizados.

"Los mineros y validadores básicamente producen y verifican bloques, y operan como un proveedor de servicios de Internet", dijo Mosier. "Eso no es algo a lo que aplicaríamos el [Conozca a su Cliente] en el sentido de que es solo procesamiento de datos".

Mosier añadió:

"No hay cliente para un validador o un minero, están produciendo bloques y verificando bloques, y operan como un proveedor de servicios de Internet. Eso no es algo a lo que aplicaríamos el [Conozca a su Cliente] en el sentido de que es solo procesamiento de datos".

La audiencia fue la segunda del comité de la Cámara en los últimos cuatro meses en la que se abordaron los usos ilícitos de la criptomoneda, centrándose en la financiación del terrorismo. El representante Patrick McHenry, que preside el comité en pleno, anunció en diciembre que no se presentará a la reelección en 2024, por lo que el liderazgo podría recaer en manos de demócratas o republicanos en función del resultado de las elecciones.

Tras el ataque del 7 de octubre de Hamás contra Israel, el tema de la financiación del terrorismo con criptomonedas ha recibido crecientes llamamientos a la acción en el gobierno estadounidense, y muchos apoyan el proyecto de ley propuesto por la senadora Warren. Chainalysis informó el 15 de febrero que el volumen de transacciones de criptomonedas vinculadas a actividades ilícitas se redujo en más del 29% de 2022 a 2023 - de USD 31,5 mil millones a USD 22,2 mil millones.

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