Tron, Tether y TRM Labs afirman que su unidad conjunta de delitos financieros ha congelado más de 250 millones de dólares en criptoactivos ilícitos desde su lanzamiento hace menos de un año, y está expandiendo su alcance a través de un nuevo programa que incorpora a Binance como su primer miembro.
Lanzada en septiembre de 2024, la Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU) es una iniciativa público-privada diseñada para rastrear e interrumpir transacciones ilícitas en la blockchain.
Los 250 millones de dólares congelados duplican con creces la cantidad reportada en los primeros seis meses después del lanzamiento de T3 FCU. En enero, la unidad reveló que había interceptado más de 100 millones de dólares en activos ilícitos desde su debut en agosto de 2024.
La unidad dijo que había trabajado con agencias de aplicación de la ley en todo el mundo en casos que involucraban lavado de dinero, fraude de inversión, operaciones de chantaje, financiación del terrorismo y otros delitos financieros.
El recién presentado programa T3+ se basa en el marco existente al reclutar exchanges, instituciones financieras y otros actores de la industria en todo el mundo para compartir inteligencia y responder a las amenazas en tiempo real.
Según el fundador de Tron, Justin Sun, la nueva unidad expandirá "el alcance de la colaboración en toda la industria de la blockchain para abordar mejor la actividad ilícita en tiempo real".
Ola de ataques cripto más rápidos deja poco tiempo para recuperar fondos
El lanzamiento se produce en medio de una ola de hackeos de criptomonedas cada vez más sofisticados.
Un informe de Global Ledger, una compañía suiza de análisis de la blockchain, reveló que más de 3.000 millones de dólares en criptomonedas fueron robados en el primer semestre de 2025, y la velocidad a la que los hackers movían los fondos estaba aumentando.
Según el informe, en los hackeos más rápidos el lavado de fondos se completó en menos de tres minutos, y más del 30% del lavado se realizó en 24 horas. El tiempo promedio que tardaron en mover los fondos fue de alrededor de 15 horas después de una violación, y en aproximadamente el 23% de los casos, las criptomonedas robadas se lavaron por completo antes de que el hackeo fuera incluso revelado.
La velocidad a la que los hackers pueden mover los fondos ha resultado en que solo el 4,2% de los fondos robados se recuperara en el primer semestre del año.
El estudio también encontró que en el primer semestre de 2025, aproximadamente el 15% de las criptomonedas ilícitas fluyó a través de exchanges centralizados, donde los equipos de cumplimiento suelen tener solo de 10 a 15 minutos para interceptar transferencias sospechosas antes de que los activos desaparezcan.
Muchos ataques han sido vinculados a grupos de hackers patrocinados por el estado, sindicatos de cibercrimen y redes de fraude con sede en el extranjero que operan a través de jurisdicciones, lo que dificulta la recuperación y el cumplimiento.
Un ejemplo reciente se dio a principios de esta semana, cuando hackers afirmaron haber vulnerado una importante operación norcoreana de ciberespionaje. La filtración supuestamente reveló tácticas utilizadas por el régimen para atacar plataformas de criptomonedas en todo el mundo, lo que subraya cómo los actores estatales están evolucionando sus métodos junto con el aumento generalizado de los delitos cripto.
Crece el debate sobre el poder de los emisores de stablecoins para congelar fondos
Si bien la T3 FCU ha recuperado sumas significativas y su asociación con Binance podría hacerla más efectiva para detener los hackeos, no todos apoyan la idea de que los emisores de stablecoins y los exchanges centralizados congelen fondos.
El mes pasado, Tether congeló cerca de 86.000 dólares en USDt robados, lo que provocó un renovado debate sobre el control centralizado en los ecosistemas de stablecoins. Debido a que los emisores pueden detener las transacciones a nivel de contrato inteligente, tienen una capacidad poco común en el ámbito cripto para interceptar fondos robados. Aun así, ese mismo poder puede amenazar la soberanía del usuario y los principios descentralizados sobre los que se construyó la industria.
Otros, sin embargo, creen que es necesario. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, dijo: "Los malos actores no tienen dónde esconderse en la blockchain... y que solo a través del esfuerzo colectivo podemos construir un entorno más seguro y confiable para los usuarios de todo el mundo".
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.