Exchange de criptoderivados deja la UE para ir a Panamá, expande los requerimientos de "Conozca a su Cliente"

El exchange de criptoderivados, Deribit, está saliendo de la Unión Europea hacia Panamá para evitar nuevas reglas anti-lavado de dinero mientras cambia sus requerimientos de "Conozca a su Cliente" (KYC).

Deribit B.V., la actual compañía con sede en los Países Bajos responsable del exchange , Deribit.com, delegará oficialmente la plataforma comercial a su compañía filial, DRB Panama Inc. el 10 de febrero de 2020, según un comunicado del 9 de enero de Deribit.

Vientos regulatorios cambiantes

Deribit ha decidido transferirse a Panamá con base en la probabilidad declarada de endurecimiento de las demandas regulatorias en los Países Bajos, como resultado de demandas similares vistas a través de la UE, señaló la declaración de Deribit.

Estos requisitos, conocidos como 5AMLD, se refieren a las cripto-operaciones y podrían requerir que los clientes de Deribit produjeran datos personales significativos para participar en la plataforma. La declaración añadió:

"Creemos que los criptomercados deberían estar disponibles libremente para la mayoría, y las nuevas regulaciones pondrían barreras demasiado altas para la mayoría de los comerciantes, tanto en lo que respecta a la regulación como a los costes".

Términos y condiciones alterados y KYC

La declaración de Deribit señaló un cambio en sus términos y políticas de privacidad como parte del próximo traslado a Panamá.

Deribit también mencionó cambios en sus expectativas actuales de CSC, expresando planes para usar la compañía de verificación y pago Jumio así como la compañía de software Chainalysis en el proceso. Deribit albergará múltiples niveles de actividad de clientes en el exchange, basados en ciertos elementos KYC, según la declaración de la compañía.

En junio de 2019, Binance anunció que sacaría a los clientes estadounidenses de su exchange en Malta en septiembre, estableciendo una plataforma diferente con menos capacidades para los participantes estadounidenses. OKEx también promociona Malta como su sede, ya que el centro vacacional ligeramente poblado ha atraído el interés de la criptoindustria, según informó el año pasado Cointelegraph. Malta también es parte de la regulación AML de la UE, lo que puede ser una carga para los exchanges con sede en el país.

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