El Instituto de Transparencia Blockchain, o BTI, publicó su informe de integridad de datos de mercado para 2020. Este informe encontró una mejora triple en la calidad de los datos en el sitio de rankings de criptomonedas, CoinMarketCap

"Sólo el 31% del top 25 de [CoinMarketCap] está fue usado para operaciones de lavado (wash trade) en comparación con el 90% de hace sólo un año, una mejora de 3 veces con su nuevo sistema de clasificación", dice el informe.

La investigación para el informe fue recopilada como parte de "BTI Verified", una iniciativa lanzada por BTI para analizar el problema de los datos de criptoexchanges que están siendo distorsionados por el uso de operaciones de lavado.

A pesar de la mejora durante el año pasado, CMC ocupó el cuarto lugar en el análisis del informe de los principales sitios de datos cripto, detrás de competidores como Nomics, Coingecko y CryptoCompare.

“Ocho importantes exchanges comerciales de lavado que todavía se encuentran en el actual top 25 de CMC han encontrado una manera de vencer al nuevo sistema de clasificación al fingir la liquidez del libro de pedidos, utilizando exchanges fantasmas y comprando visitas web”, afirmó BTI Verified.

En respuesta a los hallazgos del informe, Gerald Chee, jefe de investigación de CoinMarketCap, argumentó que el estatus prominente de CoinMarketCap en la industria ha estimulado a los exchanges para adaptar sus estrategias de manipulación de datos a sus sistemas:

“Somos el mayor agregador de datos en el espacio cripto, y los exchanges harán todo lo posible para jugar con nuestros sistemas de clasificación, pero no con nuestros competidores. Esta es una de las razones por las que nuestros rankings se juegan constantemente. Piense en ello en el juego de SEO. Casi nadie intenta jugar con sus rangos en Bing, pero todos intentan obtener el primer puesto en Google".

Chee aclaró el enfoque de CMC para abordar los informes falsos de los volúmenes de negociación en los exchanges de criptomonedas. 

En primer lugar, dijo que es "técnicamente imposible para cualquier proveedor o agregador de datos detectar las operaciones de lavado desde el exterior", y señaló que los sitios de datos "son todos consumidores de datos API de los exchanges".

Para hacerlo, se necesitarían "datos comerciales de la cuenta para crear un modelo gráfico que revelaría cómo se ejecutan las operaciones y detectaría intencionalmente las operaciones de lavado", dijo.

Sin embargo, el modelo de CMC intenta detectar valores atípicos comparando datos de tráfico web y liquidez. En otras palabras, busca detectar si parece haber "demasiado volumen" para muy pocos usuarios o "muy poca" liquidez. Este método, afirmó Chee, detecta suficientemente valores atípicos "en al menos el 80% de los exchanges o pares de mercado".

El informe de BTI Verified atribuye la mejora en la precisión de los sitios de datos cripto a las nuevas clasificaciones de pares individuales, sin embargo, subraya que los creadores de mercado de exchange ya han encontrado formas de manipular estas métricas. 

El informe acredita la inclusión de CMC de tráfico web y métricas de liquidez, así como los puntajes de confianza, con la contribución a que sus clasificaciones de exchanges "lucen mucho mejor que hace un año".

Sin embargo, BTI Verified afirma que cualquier exchange puede comprar tráfico web y utilizar órdenes fantasma para engañar a las métricas de liquidez. Esto podría permitir que algunos continúen fingiendo su camino hacia los primeros puestos de CMC. El informe señala que es probable que estas prácticas continúen a menos que se mejoren las metodologías de los sitios de datos.

Chee le dijo a Cointelegraph que CMC intenta evitar "sesgos subjetivos en nuestra metodología", lo que significa que el sitio se abstiene de "marcar" deliberadamente un exchange determinado. 

En particular, dos exchanges bien conocidos, OKEx y Huobi, cada uno de los cuales informa una alta liquidez y un alto número de visitantes únicos, vieron reducido su volumen informado en un 52% y 84% respectivamente por el competidor de CMC Coingecko utilizando su algoritmo de "normalización de volumen". Recibieron una calificación C de la transparencia de datos de Nomics 

A diferencia de otros sitios, que analizan la transparencia de los datos y asignan una calificación baja cuando corresponde, CMC considera que la transparencia de la API es un "método de exclusión subjetiva". Chee dijo:

“Creemos que [la transparencia de API] no es un buen indicador para la detección de operaciones de lavado. Un exchange puede proporcionar mucha información "transparente" con respecto a sus datos comerciales, pero emplear bots para ejecutar la mayoría de los exchanges internamente ".

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