Un colectivo de empresas de la industria de las criptomonedas y de las finanzas tradicionales, fuerzas del orden e investigadores de seguridad ha formado una nueva "red de respuesta a delitos cripto", conocida como Beacon Network, para identificar y congelar fondos ilícitos en la blockchain.
TRM Labs el miércoles afirmó que la "Beacon Network" crea "un nivel sin precedentes de colaboración de la industria para bloquear las salidas de fondos criminales".
Al menos 47.000 millones de dólares han sido enviados a direcciones relacionadas con fraudes desde 2023, según nuevos datos de TRM Labs, aunque es probable que la cifra sea mucho mayor.
Bajo la Beacon Network, los miembros verificados pueden señalar direcciones de monedero sospechosas de delitos financieros, rastrear los fondos a través de la blockchain, y compartir información con servicios conectados y las fuerzas del orden.
Cuando los fondos señalados llegan a un exchange o a otro servicio que participe en la red, se envía una alerta automáticamente para asegurar que los fondos puedan ser identificados, rastreados y congelados antes de que sean retirados o blanqueados.
Los miembros fundadores de la red intersectorial incluyen los exchanges de criptomonedas Coinbase, Binance, Kraken, la plataforma de trading Robinhood, el gigante de pagos PayPal, la empresa de servicios de activos digitales Anchorage Digital, Ripple, e investigadores de seguridad, incluidos ZachXBT y Security Alliance (SEAL).
"Las principales agencias federales de aplicación de la ley a nivel mundial están contribuyendo activamente a la red, señalando direcciones vinculadas a amenazas críticas y activando alertas que ayudan a detener a los actores ilícitos antes de que puedan retirar fondos", afirmó TRM Labs.
“Presentamos Beacon Network: la primera red de respuesta en tiempo real contra los delitos relacionados con criptomonedas. Exchanges, emisores y fuerzas del orden ahora pueden rastrear fondos al instante y actuar antes de que los delincuentes se salgan con la suya”.
Cadena de eliminación de extremo a extremo para transacciones de criptomonedas ilícitas
TRM Labs dijo que los fondos robados a menudo se mueven rápidamente antes de que las autoridades puedan intervenir, como ocurrió tras el hackeo de Bybit de 1.500 millones de dólares a principios de este año, cuando los fondos robados se movieron a través de más de 10.000 transacciones en el primer mes.
“Hasta ahora, las fuerzas del orden y las plataformas de criptomonedas han operado de forma aislada, reaccionando solo después de que los fondos ilícitos hayan desaparecido. La ventana para la interdicción a menudo se mide en minutos, no en días. Con Beacon Network, eso cambia”, añadió la firma.
“Beacon Network es la primera 'cadena de eliminación' de extremo a extremo para criptoactivos ilícitos, pasando de la detección a la acción en minutos en lugar de días”.
Beacon Network ya está en uso
La Beacon Network ya está en uso, según TRM Labs, y ha registrado varios éxitos al ayudar a rastrear fondos ilícitos robados durante incidentes de ciberseguridad.
En un caso, una agencia de aplicación de la ley pudo rastrear 1,5 millones de dólares vinculados a una estafa global no identificada. Utilizaron la Beacon Network para incluir la dirección en una lista negra, de modo que los fondos pudieran ser congelados cuando se enviaran a un exchange.
En otro incidente, un grupo de investigadores logró identificar 800.000 dólares en depósitos relacionados con estafas en un exchange importante, los cuales luego marcaron para ser congelados.
Una característica clave de la red es que solo los usuarios verificados, que incluyen agencias de aplicación de la ley, socios examinados e investigadores de seguridad de todo el mundo, pueden marcar una dirección como ilícita.
TRM Labs respondió a un usuario de X el miércoles que preguntó sobre el mal uso de la red, que solo los investigadores que han sido verificados pueden marcar fondos, y solo si “tienen alta confianza y tienen la intención de actuar sobre” la información.
“Cada marca conlleva una responsabilidad significativa, ya que señala a toda la red que los fondos deben tomarse en serio. El mal uso o abuso de este sistema no será tolerado”.
Se atacará a los principales actores maliciosos
La Beacon Network se puede utilizar para cualquier fondo ilícito, pero TRM Labs afirmó que hay varios objetivos clave a los que el grupo colectivo apuntará, como direcciones y transacciones vinculadas a equipos de trabajadores de TI norcoreanos, que han estado estafando a empresas de criptomonedas en todo el mundo.
También se hará hincapié en desbaratar a hackers y estafadores, prevenir la financiación del terrorismo y recuperar los fondos para las víctimas. Encontrar nuevas empresas que deseen unirse a la red también se ha señalado como una prioridad.
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