Las autoridades de EE.UU. están trabajando para devolver 8,2 millones de dólares en criptomonedas congeladas y incautadas de tres direcciones de estafa a las víctimas de un engaño que involucraba mensajes fraudulentos y un esquema de inversión falso.
La estafa consistía en enviar mensajes a números de teléfono aleatorios fingiendo que se habían equivocado de número. Desde allí, los estafadores entablaban amistad con el destinatario, ganaban su confianza y eventualmente lo convencían de invertir en una estafa cripto.
El FBI ha identificado a 33 personas atrapadas por la estafa; otras cinco aún están por identificarse, con pérdidas totales de 6 millones de dólares, según un comunicado del 28 de febrero de la oficina del Fiscal de Distrito de Ohio.
El FBI ha identificado a 33 personas atrapadas por la estafa, y otras cinco aún no han sido identificadas. Fuente: US Department of Justice
Los investigadores realizaron un análisis de la blockchain después de que una víctima presentara una queja ante el Centro de Quejas por Crímenes en Internet del FBI en junio y descubrieron que una parte de los fondos robados fueron convertidos en Tether (USDT) y transferidos a las tres direcciones de criptomonedas.
Tras la ejecución de una orden federal de incautación por parte de las autoridades, Tether congeló los fondos y los transfirió a una billetera controlada por las fuerzas del orden, donde han permanecido desde entonces.
En una demanda de decomiso presentada el 27 de febrero en un Tribunal de Distrito de Ohio, la fiscal interina de EE.UU. para Ohio, Carol Skutnik, y el fiscal adjunto de EE.UU., James Morford, están solicitando al tribunal que todos los fondos en las tres direcciones sean decomisados para poder devolverlos a las víctimas.
La pareja dijo que las cuentas “contenían fondos adicionales por encima de las pérdidas rastreables de las víctimas”, los cuales fueron utilizados en lavado de dinero y fraude electrónico, totalizando 8,2 millones de dólares.
Cómo funcionó la estafa
Skutnik y Morford dijeron en la denuncia que los estafadores contactaron a las víctimas a través de mensajes aparentemente inofensivos, mal dirigidos o de “número equivocado” enviados por mensajes de texto, aplicaciones de citas y grupos de encuentros profesionales.
“El estafador luego ganaba la confianza y el afecto de la víctima usando diversas tácticas manipuladoras. Una vez que se establecía la confianza con la víctima, el estafador compartía cuánto éxito habían tenido ellos, o alguien que conocían, invirtiendo en criptomonedas”, afirmaron Skutnik y Morford.
“Este testimonio personal reducía cualquier incertidumbre que las víctimas pudieran tener sobre las monedas virtuales y eventualmente tenía el efecto deseado de persuadir a la víctima para que procediera con la inversión”.
Los estafadores presuntamente guiaban a las víctimas a través de la apertura de cuentas legítimas en exchanges de criptomonedas y la transferencia de fondos a un sitio falso controlado por los estafadores. El sitio prometía retornos lucrativos y alentaba a realizar más inversiones.
En un caso, las autoridades alegan que una mujer de Ohio fue engañada para enviar más dinero a los estafadores, afirmando que necesitaba hacer pagos adicionales para liberar sus fondos iniciales.
Tras perder los ahorros de su vida, 663.000 dólares, no pudo enviar más fondos, y los estafadores presuntamente amenazaron con dañar a sus amigos y familiares a menos que enviara más dinero.
La firma de análisis de la blockchain Chainalysis dice en su informe de ingresos por estafas cripto del 13 de febrero de 2024 que la IA generativa está haciendo que las estafas sean más escalables y asequibles para los actores maliciosos, lo que podría resultar en pérdidas récord a lo largo de 2025.
Mientras tanto, la firma de seguridad on-chain Cyvers dice que las estafas de pig butchering son una de las amenazas más significativas para los inversores cripto, con pérdidas en miles de millones a través de 200.000 casos identificados en 2024.
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