Tres supuestos creadores de mercado en el espacio de las criptomonedas, junto con individuos asociados, han sido acusados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos de fraude y manipulación de mercado en demandas civiles presentadas en el Tribunal de Distrito de Massachusetts. El Departamento de Justicia (DOJ) y el Buró Federal de Investigación (FBI) también estuvieron involucrados en la investigación.
Las demandas fueron presentadas el 9 de octubre contra Gotbit Consulting, ZM Quant Investment y CLS Global. Además, se presentaron dos demandas contra individuos asociados con los casos contra las firmas. En total, nueve individuos fueron acusados, según informó la SEC.
Una elaborada red de faltas
Gotbit Consulting y su director de marketing, Fedor Kedrov, son acusados de manipulación de mercado a través del wash trading en nombre de individuos que promocionan criptomonedas llamadas Saitama y Robo Inu. El wash trading es la práctica de realizar operaciones de auto-comercio para crear la impresión de interés en el mercado.
Estos proyectos cripto fueron organizados por Vy Pham, una ciudadana vietnamita residente en California. Ella fue acusada por separado de ofertas de valores no registradas, fraude en la oferta o venta de valores, fraude en la compra o venta de valores y manipulación de mercado.
Cuatro personas asociadas con Pham fueron demandadas por separado por acusaciones similares. Pham y dos de sus asociados aceptaron acuerdos bifurcados, permitiendo que los componentes de los cargos en su contra se resolvieran por separado.
Las otras dos firmas, ZM Quant Investment y CLS Global, enfrentan cargos casi idénticos en relación con una moneda llamada NexFundAI. Esa criptomoneda fue creada por el FBI. Además, ZM Quant y los cuatro individuos asociados con Pham fueron acusados en relación con otro criptoactivo, la moneda SaitaRealty.
Algunos de los servicios que ofrece Gotbit. Fuente: Gotbit
Una búsqueda lejana de justicia
Kedrov se cree que reside en Rusia. Los ejecutivos de ZM Quant nombrados en esa demanda viven en Londres, Inglaterra, y Hong Kong. Uno de los cuatro personas acusadas en la quinta demanda vive en India. No obstante:
“Las denuncias buscan órdenes de prohibición permanentes, órdenes de prohibición basadas en la conducta, recuperación de las ganancias supuestamente obtenidas de manera ilícita más intereses, y sanciones civiles contra todos los acusados, así como prohibiciones para oficiales y directores contra ciertos acusados”.
En un comunicado separado, el FBI enumeró más criptomonedas bajo investigación, incluyendo Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance y NexFundAI.
Fuente: Unusual Whales
El Departamento de Justicia enumera un total de 18 personas que enfrentan cargos en los casos combinados y una empresa adicional: MyTrade MM, que también ofreció servicios a NexFundAI.
Los fundadores de las monedas VZZN y Lillian Finance también han sido acusados, según el Departamento de Justicia. El fundador de VZZN tenía conexiones con Saitama, pero esa es la única conexión que parecen tener las dos monedas con el resto de la investigación.
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