Nicholas Truglia, un estafador de criptomonedas condenado en 2022 e inicialmente sentenciado a 18 meses de prisión, vio su sentencia extendida a 12 años el jueves por no pagar a una víctima a la que atacó en 2018.
Truglia no pagó más de 20 millones de dólares en restitución al inversor en criptomonedas y CEO de la empresa de relaciones públicas, Transform Group, Michael Terpin, según Bloomberg.
“En la sentencia, el señor Truglia demostró disposición a pagar a su víctima la cantidad total robada”, escribió el juez Alvin Hellerstein en una orden del 2 de julio. La orden también decía:
“En todo momento, el señor Truglia no pagó la restitución y evadió activamente los esfuerzos judiciales y de las autoridades para hacer cumplir su obligación de restitución. A pesar de la evidencia en la sentencia original de que poseía activos por valor de 61.830.828,10 dólares, muy por encima de las obligaciones de restitución impuestas”.
“A pesar de su consentimiento firmado a la orden de restitución, no realizó pagos de restitución”, continuaba la orden.
Como parte de la sentencia inicial, el juez Hellerstein también impuso tres años de libertad supervisada además de la sentencia de prisión de 18 meses y la restitución.
Truglia fue sentenciado por un cargo de fraude electrónico después de usar una elaborada estafa de SIM-swapping para comprometer el teléfono celular de Terpin y robar sus criptoactivos.
La estafa de cambio de SIM que metió a Truglia en problemas
El intercambio de SIM, o “SIM-swapping”, es el acto de transferir el número de teléfono de una víctima a otra tarjeta SIM, que luego puede recibir todos los mensajes de autenticación de varios proveedores de servicios, incluyendo exchanges de criptomonedas y bancos, que usan el número de teléfono para verificación de identidad.
En 2018, Truglia fue arrestado por atacar a inversores en el Área de la Bahía de San Francisco, California, con tácticas de SIM-swapping diseñadas para robar criptomonedas.
Ese mismo año, Michael Terpin presentó una demanda de 224 millones de dólares contra AT&T, su operador de telefonía móvil en ese momento, por negligencia y por permitir que Truglia comprometiera su número de teléfono.
Terpin perdió 24 millones de dólares en criptoactivos debido al esquema de SIM-swapping. El inversor en criptoactivos también presentó una demanda civil de 75 millones de dólares contra el estafador y le fueron otorgados daños y perjuicios totales por el tribunal en 2019.
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