El exchange de criptomonedas con sede en Singapur Crypto.com decidió posponer su lanzamiento en Corea del Sur después de que los reguladores señalaran anomalías de lavado de dinero en los datos de la plataforma.
Las autoridades surcoreanas encontraron problemas relacionados con el lavado de dinero (AML) en los datos presentados por Crypto.com y lanzaron una "inspección de emergencia en el lugar" para monitorear las actividades de la exchange de criptomonedas. Un oficial representante de la Comisión de Servicios Financieros (FSC), declaró a los medios locales de Segye Ilbo:
“Encontramos preocupaciones relacionadas con la prevención de actividades de lavado de dinero en los materiales presentados.”
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), que opera bajo la FSC de Corea del Sur, lanzó una inspección de emergencia en el lugar el 23 de abril, solo seis días antes del lanzamiento planeado de la exchange en la región.
Crypto.com previamente obtuvo una licencia de negocio de activos virtuales (VASP) doméstica en Corea del Sur después de adquirir una exchange de criptomonedas local llamada OKBit.
La empresa luego confirmó que retrasaría el próximo lanzamiento previsto para el 29 de abril y trabajarían con los reguladores para explicar las medidas de AML que ha implementado.
“Corea es un mercado difícil para que las exchanges internacionales ingresen, pero estamos comprometidos a trabajar con los reguladores para avanzar responsablemente en la industria para los coreanos.”
“Pospondremos nuestro lanzamiento y aprovecharemos esta oportunidad para asegurarnos de que los reguladores coreanos comprendan nuestras políticas, procedimientos, sistemas y controles completos,” agregó el portavoz de Crypto.com.
Las autoridades financieras surcoreanas también tienen previsto prohibir la inclusión de activos digitales con incidentes de hackeo en las exchanges domésticas a menos que se determine a fondo la causa raíz a través de nuevas pautas en el futuro cercano.
Las próximas regulaciones también requerirán que todos los activos digitales extranjeros publiquen un libro blanco o manual técnico para el mercado surcoreano antes de ser listados. Sin embargo, los tokens listados en una exchange con licencia por más de dos años pueden no necesitar cumplir con estos nuevos criterios.
Los emisores de tokens que no revelen adecuadamente información esencial estarán sujetos a ser eliminados de las exchanges. Desde la segunda mitad de 2023, la Autoridad de Supervisión Financiera ha estado formulando pautas de listado al solicitar comentarios de partes interesadas como la Asociación de Exchanges de Activos Digitales.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión